Сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы предъявили обвинение в мошенничестве Андрею Милоенко, который пытался похитить у фирмы "Метсервис" 11 млрд рублей. Милоенко, будучи гендиректором ТОО "Карола", заключил с "Метсервисом" договор на продажу 15 000 тонн казахстанской меди, но, не поставив в Москву металл, попытался похитить средства, перечисленные покупателем на аккредитив в Промстройбанке. Операцию эту Милоенко совершал, называя себя другим именем — Игорем Сосенковым.
Летом 1995 года в фирму "Метсервис", занимающуюся торговлей цветными металлами, обратился гендиректор московского ТОО "Карола" Игорь Сосенков (он же Милоенко). На выгодных условиях он предложил купить крупную партию меди, произведенной на Джезказганском металлургическом комбинате. По словам Сосенкова, в обмен на металл комбинату необходимо было поставить нефть. Предприниматель предложил своим партнерам несложную коммерческую цепочку. "Метсервис" перечисляет деньги за медь на аккредитивный счет, открытый "Каролой" в Промстройбанке. После этого еще один партнер Сосенкова — омская фирма "Вилурх" — должна была на собственные средства закупить на местной НПЗ нефтепродукты и отправить их в Джезказган. Снять деньги с аккредитива в Промстройбанке, по условиям сделки, Сосенков мог только после того, как медь поступила бы в адрес "Метсервиса". При этом директор "Каролы" должен был предъявить документы, подтверждающие поступление груза и то, что он растаможен.
Предложение Сосенкова понравилось руководству "Метсервиса", и в сентябре между фирмами был подписан договор о покупке 15 000 тонн меди на $5,1 млн. 21 ноября на 38-дневный безотзывный аккредитив ТОО "Карола" поступило 11 млрд рублей. После этого Сосенков обратился к покупателю меди с предложением съездить в Омск, отвезти письмо о том, что деньги поступили на аккредитив, и проследить за отгрузкой нефтепродуктов.
4 декабря руководитель "Метсервиса" Александр Бородин вылетел в Омск, где его должен был встретить гендиректор "Вилурха" Виктор Лаутеншлягер. Но встреча не состоялась. А пока Бородин пребывал в Омске, в Москве неизвестный позвонил в милицию и сообщил, что в офисе "Метсервиса" заложено взрывное устройство. Пока милиционеры обыскивали офис, Игорь Сосенков пришел в операционное управление Промстройбанка и предъявил пакет документов, свидетельствующий о поступлении вагонов с грузом джезказганской меди на подмосковную станцию "Очаково-1", а также о прохождении металлом таможенного досмотра. Он потребовал немедленно направить деньги с аккредитива "Карола" на корсчет Parex Bank в Мосбизнесбанке и на счет фирмы "Мариан" в банк "Ратибор".
Перепроверить достоверность предъявленных документов было затруднительно — руководитель фирмы-покупателя был в Омске, а его подчиненные ждали на улице результатов "разминирования" офиса. Сотрудники операционного управления уговорили Игоря Сосенкова прийти на следующий день. За это время представители СБ Промстройбанка связались с Нефтехимбанком (там был счет "Метсервиса"), и представители его омского филиала рассказали Александру Бородину о случившемся. Тот сообщил, что никакого металла в его адрес не поступало, и 5 декабря Игорь Сосенков, был задержан сотрудниками 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы, когда пришел с платежными документами в Промстройбанк.
При проверке оказалось, что гендиректор "Карола" Игорь Сосенков на самом деле является жителем Бишкека Андреем Милоенко, выпускником омского общевойскового военного училища, уволенного в запас по сокращению. Сейчас ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Кроме того, разыскивается гендиректор "Вилурха" Виктор Лаутеншлягер, а также помощник Сосенкова, присутствовавший на переговорах с "Метсервисом".
Сотрудники 10-го отдела, кроме того, проверили движения по счету фирмы "Мариан" (на него, напомним, должны были поступить деньги с аккредитива) и оказалось, что открыта она была в сентябре 1995 года, и с того времени по ее счету прошло около 30 млрд рублей. Теперь следователи предполагают, что это не единственное "дело" арестованного.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС