В Астрахани осуждены члены ОПГ, обналичившей через лжефирмы более 100 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении 12 человек, входящих в состав организованной группы, возглавляемой Юрием Ли. Как сообщили вчера в прокуратуре Астраханской области, суд установил, что «весной 2005 года гендиректор ООО «Ликом» Юрий Ли создал организованную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость контрагентов». По информации прокуратуры, участники группы в период с марта 2005 года по сентябрь 2007 года создали в Астрахани 9 коммерческих фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировав их на граждан, потерявших паспорта.