Вчера стало известно о предотвращении крупнейшего за последние годы незаконного вывода из России за рубеж денежных средств — $1,3 млрд. Как считают в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Росфинмониторинге, эту сумму пыталось вывести из теневого оборота, прикрываясь фиктивным контрактом на закупку в Германии дизельного топлива, ярославское ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"". Впрочем, участники сделки, как с российской, так и с немецкой стороны, заверили "Ъ", что заключенный ими контракт вполне реальный, но его выполнение пришлось приостановить из-за кризиса.
О том, что ярославское ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" перевело 14 ноября 2008 года на счет немецкой фирмы Inter job gmbh $1,3 млрд (35 млрд руб.), в Росфинмониторинг сообщил Ярсоцбанк, клиентом которого и являлась российская фирма. Проведенная Росфинмониторингом проверка показала, что "запись данной трансакции является ошибочной". В банке проверяющим сообщили, что предоставили в Росфинмониторинг информацию не о проведенной финансовой операции, а всего лишь о заключении контракта российского ООО с немецкой фирмой на покупку у нее дизельного топлива на $1,3 млрд — расчеты предполагалось проводить через ярославский банк.
Тем не менее сумма сделки, как, впрочем, и сам контракт, согласно которому ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" покупает летнюю солярку у Inter job gmbh, которую та, в свою очередь, приобрела в той же России, вызвали подозрение. По мнению сотрудников Росфинмониторинга, истинными целями данной финансовой операции могла являться организация теневого канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту.
Как заявили "Ъ" в Росфинмониторинге, проверка финансовой деятельности ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" показала, что эта организация проходит по базе данных "Однодневки" ФНС России, а контрагентами фирмы в финансовых операциях выступают "организации с признаками фиктивности".
После этого Росфинмониторинг направил все материалы в ДЭБ МВД РФ. В этом ведомстве установили, что, согласно заключенному 10 октября 2008 года контракту, российская фирма покупала у немецкой дизельное топливо по цене $750 (примерно 21 тыс. руб.) за тонну, в то время как в Московском регионе оптовая цена одной тонны солярки на тот момент составляла 11,5 тыс. руб. В итоге в ДЭБе также пришли к выводу, что данная сделка не имеет экономической целесообразности и ее целью являлась попытка наладить канал по выводу денежных средств за рубеж. "Перед нами стоял выбор: либо возбудить уголовное дело и, дождавшись вывода денег за рубеж, задержать участников сделки, либо предотвратить операцию на стадии подготовки. Мы выбрали второй вариант. После того как руководителя ООО "Смарт-рос" вызвали на беседу в правоохранительные органы, он сам отказался от проведения этой финансовой операции",— сказали "Ъ" в ДЭБе. Таким образом, как отметили в ДЭБе, в ходе совместных с Росфинмониторингом мероприятий был предотвращен незаконный вывод за рубеж $1,3 млрд.
Между тем участники этой сделки заявили "Ъ", что никакой криминальной подоплеки в заключенном контракте нет, а его выполнение было приостановлено из-за разразившегося кризиса. При этом руководитель ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" Эдуард Максименко категорически отверг подозрения в фиктивности возглавляемой им организации и сообщил, что она существует с 2002 года. "Мы действительно заключили с лейпцигской фирмой Inter job gmbh контракт с планируемым месячным объемом продаж от 150 тыс. тонн солярки на начальном этапе и возможным последующим увеличением. Предполагаемая валовая прибыль фирмы "Смарт-рос" должна была составить $2-3 за поставленную тонну. Сумма, о которой говорит МВД, 35 млрд руб. является фантастической. Это возможный годовой оборот (компании.— "Ъ"), а не необходимая для совершения контракта сумма",— заявил "Ъ" господин Максименко. По его словам, в настоящий момент достаточного финансирования для приобретения минимальной партии в объеме 100 тыс. тонн солярки у его фирмы нет. "Все необходимые разъяснения на этот счет были даны мной сотрудникам УБЭП УВД по Ярославской области",— отметил господин Максименко.
Генеральный директор Inter job gmbh Франк Райхе также отверг подозрения российских правоохранительных органов в фиктивности заключенного с ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" контракта. По его словам, с господином Максименко он познакомился примерно десять лет назад, но это была их первая сделка: "Договор действительно был заключен на указанную сумму в $1,3 млрд. Если бы цены на нефть сохранились или выросли, то этот контракт был бы весьма выгоден для господина Максименко. Однако с началом кризиса цены на дизельное топливо в течение четырех недель снизились на 40%, упав в конце концов до $390 за тонну. Исходя из этого, мы их позже и скорректировали. Однако договор все из-за того же кризиса не был реализован обеими сторонами". По словам господина Райхе, его компания сейчас ведет "множество переговоров о заключении контрактов, но далеко не все они в силу различных причин, и в первую очередь финансовых, реализуются". В ДЭБе говорят, что сомнительность контракта между Inter job gmbh и ООО "Многопрофильная фирма "Смарт-рос"" документально подтверждена.