Правоохранительные органы Татарстана раскрыли крупную аферу, связанную с кредитами, в результате которой Сбербанку России был причинен ущерб на сумму около двух млрд руб. В мошенничестве обвиняется учредитель казанского ООО «Софт-Трейд» Сергей Николаев, который, по версии следствия, похитил данную сумму, незаконно получив ее в виде кредита в одном из отделений казанского филиала банка. Следствие полагает, что в афере могут быть замешаны сотрудники Сбербанка.
О раскрытии кредитной аферы в казанском филиале Сбербанка России и причастности к ней Сергея Николаева сообщил вчера на брифинге заместитель министра внутренних дел Татарстана, начальник главного следственного управления (расследует данное уголовное дело) при МВД генерал-майор юстиции Андрей Вазанов. По его словам, господину Николаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). «Следствие считает, что он получил в банке кредиты и не вернул их. Сейчас мы принимаем меры по возмещению ущерба (банку.— „Ъ“), поскольку сумма очень большая»,— сказал генерал-майор Вазанов. Замминистра пояснил, что речь идет примерно о двух млрд руб. Точная сумма сейчас устанавливается следствием. Подробности дела он не стал раскрывать, но сообщил, что господин Николаев находится под стражей в СИЗО.
Пресс-секретарь Вахитовского райсуда Казани Елена Коваль сообщила, что арест 48-летнего господина Николаева, который официально числится коммерческим директором казанского ООО «Софт-Трейд», был санкционирован ее судом 18 февраля. Арест был произведен по ходатайству следствия, которое опасалось, что подозреваемый может скрыться.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «Софт-Трейд» с уставным капиталом 151,2 млн руб. занимается грузоперевозками, а также сдачей в аренду собственной недвижимости и имеет дочерние компании — ООО «Софт-Трейд Недвижимость» (Москва) и ООО «Автоменеджментгрупп» (Казань).
По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, следствие полагает, что господин Николаев с июня 2007 года по октябрь 2008 года незаконно получил в Советском отделении №6669 казанского филиала Сбербанка не менее 30 кредитов, которые изначально не собирался погашать. «Сотрудникам банка были представлены ложные сведения о финансовых возможностях ООО, а также ряда других подконтрольных Николаеву фирм»,— отметил источник. Полученные кредиты, согласно материалам дела, были переведены на счета разных коммерческих структур, а затем обналичены в пользу неизвестных третьих лиц. Афера же вскрылась после того, как в отделении, выдавшем кредиты, была проведена плановая ревизия руководством Сбербанка. В настоящее время расследование продолжается, и, по словам источника, следствие не исключает, что к хищению денег могут быть причастны сотрудники отделения Сбербанка. Сам генерал-майор Вазанов на брифинге подтвердил, что в деле, возможно, появятся другие фигуранты, но не сказал, кто именно.
Вчера пресс-служба Сбербанка не ответила на письменный запрос „Ъ“ с просьбой прокомментировать ситуацию. Директор ООО «Софт-Трейд» Андрей Егошин был недоступен для комментариев — в приемной сообщили, что он «отсутствует и неизвестно, когда появится».