В Басманном райсуде Москвы начались прения по делу руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива", обвиняемых в присвоении 1,2 млрд руб. клиентов компании. Выступая в прениях, прокуроры попросили признать руководителя товарищества Николая Карасева, его жену и дочь виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов и приговорить на сроки от 10,5 до 12 лет заключения. Адвокаты, напротив, просили их всех оправдать.
Первыми в прениях выступили прокуроры Юлия Сафина и Светлана Волкова. Они напомнили, что руководителя "Социальной инициативы" Николая Карасева, его супругу вице-президента компании Наталью Карасеву, их дочь главу правового департамента КТ Ларису Мошкину и главбуха Сергея Литовченко обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступно нажитых средств группой лиц в особо крупном размере").
Непосредственно им вменяют эпизод, связанный со строительством в 2001-2004 годах в Москве двух 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского. Однако следствие уверено, что изначально речь шла не о строительстве зданий, а о построении так называемой финансовой пирамиды, поскольку граждане, вложившие в строительство жилья от $10 тыс. до $60 тыс. по тогдашнему курсу ЦБ, своих квартир так и не увидели. Как установило следствие, с ними заключались так называемые договора инвестиционного вклада. Но собрав с соинвесторов несколько миллиардов рублей и потратив часть из них на подготовку к строительству, компания в 2004 году заморозила все работы. В результате 799 дольщиков остались без жилья, а деньги, по версии следствия, были присвоены участниками аферы.
На средства дольщиков президент "Социальной инициативы", по данным следствия, якобы построил себе коттедж стоимостью 15 млн руб. Также на средства вкладчиков топ-менеджерами "Социальной инициативы" покупались ценные бумаги, дорогие автомобили и земельные участки. А для легализации похищенного, уверяли прокуроры, часть средств переводилась на счета подставных структур, после чего также присваивалась. Вкладчики КТ, добиваясь возвращения денег, устраивали массовые митинги и другие акции протеста.
Гособвинители просили приговорить Николая и Наталью Карасевых к 12 и 11 годам заключения. Их дочери Ларисе Мошкиной и главбуху товарищества Сергею Литовченко назначить по 10 лет и 6 месяцев заключения каждому.
Выступившие следом адвокаты обвиняемых доказывали, что гособвинители искажают факты. В частности, тем, что утверждают, будто топ-менеджеры "Социальной инициативы" "образовали устойчивую преступную группу". Адвокаты уверяли суд, что руководство компании "до последнего боролось со столичными чиновниками-бюрократами, пытаясь построить дома на бульваре Маршала Рокоссовского в срок", но те якобы затягивали выдачу разрешительных документов. К тому же в 2004-2005 годах резко подорожало строительство жилья, и собранных товариществом денег для возведения объектов не хватило.
Сами же средства вкладчиков принимались, как и положено, в помещении кассы коммандитного товарищества. При этом вкладчику выдавалась квитанция на внесенную сумму, а все сведения о вкладе заносились в приходный кассовый ордер и в электронном виде вносились в специальную бухгалтерскую программу. Причем по договорам "инвестиционного вклада" квартиры должны были предоставляться по истечении оговоренного срока лишь тем, кто полностью оплатил жилье. Но из 799 вкладчиков 120 человек этого не сделали, а значит не могли рассчитывать на получение квартир. Если же инвестор желал получить вместо квартиры ранее вложенные деньги, то ему их возвращали. По данным защитников, таким образом, в 2004-2005 годах соинвесторам строительства на бульваре Маршала Рокоссовского было возвращено более 100 млн руб.
В пользу подсудимых говорит и то обстоятельство, что возглавляемая ими компания благополучно строила дома не только в Москве, но и в Истре, Белгороде и Тамбове. Там, по словам адвокатов, никто претензий подсудимым не выдвигает.
Не согласны адвокаты и с обвинением их клиентов в "отмывании похищенных средств". Защитники доказывали, что из демонстрировавшихся в суде прокурорами платежных поручений и других финансовых документов не следовало, что по их счетам проводились деньги вкладчиков "Социальной инициативы". А значит, утверждали защитники, не доказан и факт отмывания подсудимыми преступных средств. Исходя из этого, адвокаты потребовали полностью оправдать подсудимых.
Суд удалится на вынесение приговора после того, как 3 апреля выступят обвиняемые.