Мошенничества с использованием финансовых инструментов

Примеры мошенничеств с использованием PBI

       --16 февраля 1993 года английское отделение Армии Спасения заявило о потере 6 млн фунтов стерлингов, которые были доверены двум "финансовым консультантам" с целью приобретения Standby Letters of Credit и последующих операций с ними. Финансовые консультанты, предложившие провести эту операцию (бирмингемский предприниматель Стюарт Форд и проживающий в Лондоне египтянин Гамил Нагиб), без ведома Армии Спасения перевели эту сумму с ее специального счета в бельгийском банке. Задача мошенников облегчалась тем, что при открытии счета право подписи получили 4 человека (два сотрудника Армии Спасения, Форд и Нагиб), но по условиям договора для распоряжения средствами достаточны были любые две подписи. Распоряжение о переводе средств из Бельгии было подписано Фордом и Нагибом. Деньги прошли через три банка в Люксембурге и исчезли после перевода в Панаму и Лихтенштейн. Невозможно оказалось найти и Islamic Pan American Bank, который выписал аккредитив.
       --Примерно в то же время австралийская юридическая фирма "Эллан, Эллан энд Хемзли" обнаружила, что на счетах ее клиентов не хватает $20 млн. Большая часть этих денег принадлежала правительству Науру, и распоряжался средствами "Науру Фосфейт Роялтиз Траст" в Мельбурне. Эти средства были переведены в различные банки по всему миру для вложения в инвестиционные проекты, основанные на так называемых Генеральных гарантийных соглашениях (Prime Bank Master Colleteral Agreements), целью которых было приобретение PBI с дисконтом для последующей перепродажи. Согласно контракту, $8,5 млн не могли быть переведены на счет продавца до тех пор, пока PBI не будут переданы банку, в котором некто Эдриэн Паулз, глава лондонского офиса "Эллан, Эллан энд Хемзли", открыл специальный счет для наурских клиентов. Но несмотря на то, что PBI в банк не поступили, Паулз отдал распоряжение о переводе денег. PBI должны были быть подписаны Commonwealth National Bank of Antigua, который возглавляли Ленард Фрубер и Ральф Шери. Еще в декабре 1992 года им было предъявлено обвинение в Нью-Йорке, где они пытались инкассировать похищенный чек на сумму около $1 млн. В июне 1993 года Фрубер и Шери предстали перед судом по обвинению в хранении похищенных ценностей и подделке финансовых документов. Австралийскому юристу Эдриэну Паулзу предъявлено обвинение по 10 статьям, но следствие осложняется тем, что он находится под наблюдением психиатра и утверждает, что ничего не помнит о совершенных сделках. $8,5 млн, принадлежавших Науру, исчезли.
       --В июле 1993 года Бюро государственной безопасности КНР объявило об аресте американских граждан Фрэнсиско Ханг Ми и Рэймонда Ли по обвинению в организации крупнейшей за всю историю КНР финансовой махинации. Мошенники убедили руководство небольшого провинциального отделения Агробанка Китая оформить 200 Standby Letters of Credit на общую сумму в $10 млрд (что составляет 20% валютного резерва КНР) в пользу багамской фирмы Шервуд Инвестмент (Бахамас) Лтд. SLC были выписаны на основании гарантии, в качестве которой выступил аккредитив несуществующего Российского объединенного республиканского банка. Агробанк Китая опубликовал заявление для международного банковского сообщества с предупреждением не принимать к исполнению указанные SLC. Неожиданно 188 SLC обнаружились в Англии, куда их ввез и выставил на продажу с дисконтом в 17% гражданин Нигерии.
       --В июне 1993 года около 20 млн фунтов стерлингов были переведены с джерсейского счета Managed Opportunities Ltd. на счет The Hanover Bank Ltd. на Кипре. Деньги, предназначенные для проведения операций с PBI, исчезли. Как заявило руководство The Hanover Bank Ltd. (офшорного банка, зарегистрированного на Антигуа в августе 1992 года), PBI должны были быть выписаны лондонской финансовой фирмой Corporate Financial Investment через кипрскую офшорную фирму Kinitor Trading Ltd. Характер отношений между Hanover Bank и Corporate Financial Investment установить так и не удалось, однако известно, что управляющий Hanover Bank, ирландский бизнесмен Фицпатрик, пользовался тем же лондонским адресом, что и его соотечественник Питер Больджер, занимавший пост директора Corporate Financial Investment.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...