Удачей завершилась крупная афера, предпринятая директором американской компании Alcoras Corporation Нателлой Бенуа и директором акционерного общества "Алькорас корпорейшн" Игорем Челухиным. Они пообещали поставить агрофирме "Ронат-М" 26 000 тонн нефти, однако обязательств не выполнили, а причитающиеся им за топливо 6,9 млрд руб. похитили. Эта сумма находилась на аккредитиве в Измайловском отделении Сбербанка, которое поначалу отказывалось ее кому-либо выдавать из-за неправильного оформления аккредитива. Однако впоследствии управляющий отделением Татьяна Горшенина закрыла глаза на нарушения в оформлении платежа, в результате чего принадлежавшие "Ронат-М" 6,9 млрд руб. и были похищены мошенниками.
Американская компания Alcoras Corporation и ее российский близнец АО "Алькорас Корпорейшн" тщательно подготовились к афере. Предложив агрофирме "Ронат-М" купить у них 26 000 тонн нефти, они представили ей пакет "липовых" документов о том, что, во-первых, эта нефть у них имеется, а во-вторых, компания "Транснефть" гарантирует ее перекачку по магистралям своего трубопровода.
Фирма "Ронат-М" поверила этим документам и заключила договор о поставке нефти. В качестве поставщика в нем указывалась Alcoras Corporation, однако в договоре был указан счет ее российского близнеца — АО "Алькорас Корпорейшн". Расчеты предусматривались путем выставления аккредитива на этот счет в Измайловском отделении #2695 Сбербанка. Туда "Ронат-М" и отправил 6,9 млрд руб. По договору поставщик мог получить деньги с аккредитива лишь по предъявлении акта сдачи-приемки нефти, а также телефонограммы и телетайпограммы "Транснефти" о том, что топливо для "Ронат-М" пришло на НПЗ.
После того как 6,9 млрд руб. поступили от "Ронат-М" в Измайловское отделение Сбербанка, его управляющий Татьяна Горшенина направила письмо Русскому индустриальному банку, обслуживающему "Ронат-М". Она уведомила, что выплаты по аккредитиву производиться не будут, так как он оформлен с нарушением "Положения о безналичных расчетах". В частности, договор о поставке не имеет номера, а в самом аккредитиве не назван его вид и способ "реализации". Кроме того, г-жа Горшенина сообщила, что условие договора о вскрытии аккредитива по предъявлении телефонограммы и телетайпограммы незаконно, так как они — лишь способ извещения.
Пока это письмо шло до адресата, г-жа Горшенина распорядилась перечислить все находящиеся на аккредитиве деньги в Востокстройбанк. Основанием для этого стало письмо в ее адрес от директора "Алькорас корпорейшн" Игоря Челухина с приложениями к нему: актом приемки-сдачи нефти, телефонограммой и телетайпограммой, предусмотренными договором. Бросалась в глаза безграмотность акта приемки: чего стоило в нем одно только слово "юредически". В акте не было ни номера, ни даты, а от "Транснефти" он был подписан не руководителем, а неким начальником отдела Гордеевым.
Тем не менее именно на основании этого акта Сбербанк перечислил 6,9 млрд руб. в Востокстройбанк. А там они были выданы некоему Арутяну акциями концерна ОЛБИ.
УВД Восточного округа возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупных размерах. Следствие выяснило, что акт приемки нефти был поддельный, как и другие документы, представленные в Сбербанк директором "Алькорас корпорейшн" Челухиным. Нефть поставлена так и не была. А сам Челухин пустился в бега. Исчезла и глава американской Alcoras Corporation Нателла Бенуа.
"Ронат-М" теперь намерен отсудить похищенное у Сбербанка, так как считает, что деньги были украдены по его, мягко говоря, неосмотрительности. На защиту же Сбербанка встала 109-я юрконсультация МРКА, адвокаты которой по просьбе Измайловского отделения Сбербанка подготовили заключение о законности его действий. Завконсультацией Юсуп Гереев сообщил, что у отделения банка есть некие документы в свою пользу, но оно их "придерживает". Видимо, банкиры тоже готовятся к суду.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ