Сотрудники ГУ МВД России по ЮФО задержали трех предпринимателей из Ростовской области, которые взяли 100 млн руб. в кредит в «Россельхозбанке» в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК», но вместо запланированного строительства комбикормового завода обналичили средства через подставные фирмы. Подозреваемым грозит срок до 10 лет лишения свободы.
Как рассказали „Ъ“ в Главном управлении МВД России по ЮФО, в Ростове были задержаны два жителя Сальска и уроженец Цимлянска Ростовской области (их имена не называются в интересах следствия), подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате проверки предприятий, участвующих в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», выяснилось, что руководитель одной из фирм взял кредит в ОАО «Россельхозбанк» и не использовал его по назначению.
По данным следствия, в конце 2008 года руководитель коммерческой фирмы из г. Цимлянска Ростовской области заключил с ОАО «Россельхозбанк» договор на получение кредита в сумме 100 млн руб. в рамках реализации проекта «Развитие АПК». По проектно-сметной документации, которую предприниматель предоставил в банк, деньги должны были пойти на строительство комбикормового завода в одном из районов области. Однако оперативники установили, что все документы на завод были фиктивными. «После получения кредита на расчетный счет предприятия деньги частями были перечислены на фиктивные фирмы, средства обналичены для собственных нужд, а строительство завода так и не началось», — пояснил представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по ЮФО Роман Губатов.
По данным следствия, в кредитном мошенничестве могут быть замешаны еще несколько человек, возможно представители местных районных властей, без участия которых не появилось бы разрешительной документации на строительство комбикормового завода.
Роман Губатов сообщил также, что в «Россельхозбанке» не имели понятия, каким образом использовался кредит, так как он был выдан под особые условия и выплаты по нему должны были начаться только через год. «Работники банка, с чьей легкой руки был выдан кредит, будут также тщательно проверены следователями».
Следственная часть при ГУ МВД России по ЮФО возбудила в отношении трех подозреваемых уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как сообщили в главке, мошенникам может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы и денежный штраф в размере до 1 млн рублей.
В «Россельхозбанке» от комментариев отказались. «Все комментарии — в правоохранительных органах», — сказал „Ъ“ руководитель пресс-службы ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» Артем Еременко.