Уже две недели следственный отдел второго РУВД Москвы расследует уголовное дело, связанное с уникальной сделкой, которую осуществил АО "Ювелирпром". Эта операция поражает необычайно легким отношением этой фирмы к деньгам, алмазам и алмазному бизнесу вообще. Дело в том, что сотрудник "Ювелирпрома" подделал регистрационные документы ТОО "Идрок", заключил с этим ТОО фиктивный договор и продал за наличную валюту алмазные полуфабрикаты на $497 тыс. некоему израильскому гражданину. Интересно, что алмазы отдавались из рук в руки — мешок камней в обмен на мешок валюты. Сейчас руководство АО говорит, что допустило халатность в сделке, но это лишь единичный случай в практике "Ювелирпрома". Однако в ходе следствия милиционеры узнали о другой подобной сделке, осуществленной этой фирмой.
АО "Международная производственная финансово-торговая компания 'Ювелирпром'" учреждено в сентябре 1992 года на базе бывшего "Главалмаззолота". Среди 72 акционеров — ведущие российские предприятия-производители ювелирных изделий, государственные заводы по переработке драгметаллов, торговые фирмы, ювелирные фабрики стран СНГ. Основное направление деятельности АО — экспорт бриллиантов.
Хорошая затея
Эта история началась в августе 1994 года, когда "Ювелирпром" заключил с компанией "Алмазы Якутии" договор о покупке партии бриллиантов. Вице-президент "Ювелирпрома" Игорь Тихомиров рассказал корреспонденту Ъ, что компания могла бы получить большую прибыль от перепродажи драгкамней при сохранении в период проведения сделки динамики роста курса доллара по отношению к рублю. В противном случае "Ювелирпром" понес бы убытки. Под эту сделку "Ювелирпром" взял в банке "Бизнес" на полгода кредит 12 млрд руб. и сразу перечислил "Алмазам Якутии". А компания обязалась к 15 сентябрю осуществить поставку бриллиантов в объеме указанной суммы.
Однако, сославшись на необязательность своих поставщиков, "Алмазы Якутии" задерживали поставку бриллиантов. Поиски компромисса привели к договору между сторонам о том, что "Алмазы Якутии" в счет выполнения контракта частично поставят и алмазные полуфабрикаты. Тем не менее к ноябрю они поставили лишь 58% от оговоренного в контракте: 3,2 тыс. карат бриллиантов и 6,4 тыс. карат алмазного сырья. Часть сырья к тому же оказалась низкокачественной. В итоге "Ювелирпром" начал нести убытки (проценты по кредиту, проблемы с продажей некачественного сырья и т. п.) и выставил по этому договору претензию "Алмазам Якутии" на 17 млрд руб. После чего "Ювелирпром" собирался обратиться в арбитражный суд.
Странный договор
В "Ювелирпроме" за сбыт драгоценных каменей отвечает директор фирмы "Бриллианты" Вячеслав Бочкарев. Руководство "Ювелирпрома" в связи со сложным финансовым положением настаивало на скорейшей продаже оставшихся полуфабрикатов. В декабре 1994 года Бочкарев нашел некоего израильского предпринимателя Ицхака Натанова, пожелавшего купить партию алмазов массой 3931,65 карат за $497,5 тыс. По словам г-на Тихомирова, директор "Бриллиантов" не афиширует подробности знакомства с израильтянином, который сыграл в этом деле странную роль. Но, по некоторым данным, такой человек действительно существует и пользуется репутацией ненадежного посредника.
Между тем "Ювелирпром" имеет право лишь отдать алмазы на огранку на давальческой основе, либо продать российской фирме, имеющей право на обработку камней. Продажа алмазов израильтянину напрямую невозможна, поэтому Бочкарев придумал немудреную схему, чтобы обойти этот запрет.
В январе этого года Бочкарев подготовил договор продажи "Ювелирпромом" алмазных полуфабрикатов стоимостью $497,5 тыс. некоему ТОО "Идрок". Как выяснилось позже, такой фирмы вообще не существует. Между тем срок действия документа даже в поддельном свидетельстве о регистрации "Идрока", приложенном к договору, закончился 31 декабря 1994 года. В договоре с "Идроком" оговаривалось, что "оплата производится в долларах США". Это выглядит странно, если несуществующее ТОО — российская фирма. Обычно в таких случаях применяется формулировка "оплата в рублях по курсу". Наконец, в регистрационном свидетельстве "Идрока" было записано, что он занимается только хранением алмазов и бриллиантов по договорам со специализированными фирмами. Однако ничего этого президент "Ювелирпрома" Валерий Радашевич не заметил и 24 января подписал договор. С другой стороны договор подписал "гендиректор 'Идрока' А. Горбунов".
Сейчас г-н Тихомиров признает, что руководство "Ювелирпрома" допустило халатность, понадеявшись на добросовестность Бочкарева.
Странный договор действует
1 февраля Бочкарев лично взял со склада "Ювелирпрома" (в районе метро "Новослободская") алмазное сырье весом 3931,65 каратов. Причем, как позднее показали кладовщики, он не предоставил ни договора, ни доверенностей на получение алмазов, ни накладных. В тот же день он их продал Натанову. Директор "Бриллиантов" передал их израильтянину в обмен на наличную валюту. Правда, Бочкарев скрывает, где именно проходил этот обмен.
2 февраля Бочкарев прибыл в "Ювелирпром" с дипломатом, в котором было $497,5 тыс. Руководство компании приняло решение провести оприходывание валюты с зачислением ее на валютный счет, для чего требуется спецразрешение ЦБ. Президент "Ювелирпрома" Валерий Радашевич даже написал письмо в ЦБ с соответствующей просьбой, но почему-то так и не отправил его. По словам г-на Тихомирова, "Ювелирпром" хотел перевести валюту в рубли и зачислить их на счет АО, но ни один банк не смог придумать, как оформить столь крупную сделку.
Между тем именно в этот день, как утверждает г-н Тихомиров, руководство компании наконец заметило несоответствия в регистрационном свидетельстве. Поэтому руководство "Ювелирпрома" признало эту сделку несостоявшейся и дало Бочкареву указание вернуть алмазные полуфабрикаты. Однако, как говорит сам Бочкарев, он уже не смог найти Натанова, так как между ними якобы "была только односторонняя связь". Впрочем, кажется маловероятным, чтобы такой опытный специалист как Бочкарев продал алмазы неизвестному лицу.
Примечательно, что между делом он взял из выручки от продажи сырья $20 тыс. на личные нужды. Сам Бочкарев признал этот факт в беседе с корреспондентом Ъ, но отказался как-либо объяснять свои действия. Впрочем, в марте деньги он вернул — как объяснил г-н Тихомиров, после того как на него надавило руководство.
Неизвестно, чем бы завершились мытарства "Ювелирпрома" с $497,5 тыс. наличными, но в итоге деньги попали в милицию, где и лежат сейчас...
"Ювелирпромом" занялась милиция
17 февраля Бочкарев вместе с президентом "Ювелирпрома" улетел в командировку в Японию. Между тем УЭП ГУВД Москвы провело экспертизу договора и выяснило, что договор между "Ювелирпромом" и ТОО "Идрок" фиктивный. Юридический адрес ТОО (Москва, ул. Трубная, дом 6, кв. 14) представляет собой полуразрушенный дом. Кроме того, согласно справке из центральной государственной инспекции пробирного надзора, под регистрационным номером 5965 (номер свидетельства "Идрока") значится тульское ТОО "Многопрофильная информационно-консалтинговая контора 'Кредит-бюро'".
23 февраля Тихомирова вызвали в милицию и рассказали о своих открытиях. В ответ тот сообщил, что фиктивный договор подготовил Бочкарев. А служба безопасности "Ювелирпрома", к сожалению, не проверила ТОО на благонадежность, понадеявшись на Бочкарева. В тот же день поздно вечером прилетели из Японии Радашевич с Бочкаревым.
24 февраля сотрудники ГУВД возбудили уголовное дело по ст. 1627 (нарушение правил валютных операций) и задержали директора "Бриллиантов" на трое суток, а потом отпустили под подписку о невыезде. За эти три дня Бочкарев сознался, что он подделал регистрационные свидетельства "Идрока", составил фиктивный договор, расписался за вымышленного гендиректора и обманул свое руководство. Бочкарев рассказал корреспонденту Ъ, что милиционеры долго допытывались, куда он дел $20 тыс., но затем в протоколе допроса написали: "Проиграл в казино".
Сотрудники УЭП в ходе обысков изъяли в кабинете Бочкарева $377 тыс. (еще $100 тыс. ушли на другую сделку, о которой ниже), а со склада — алмазы, полученные у "Алмазов Якутии". Дело было передано в следственное управление ГУВД, а затем в следственный отдел второго РУВД Москвы.
Ювелирпром подводит итоги своей работы. Милиция — тоже
В связи с разбирательством ГУВД, "Ювелирпром" провел служебное расследование обстоятельств продажи полуфабрикатов. В результате инвентаризации склада драгкамней было установлено соответствие приходных сумм и отпущенных со склада материальных ценностей. По мнению руководства компании, в этом деле отсутствует какая-либо корысть и хищение со стороны сотрудников, хотя нарушение внутренних инструкций и правил валютных операций имели место. Руководство также отметило, что никакого ущерба государству не нанесено, чего не скажешь о самой компании, у которой в результате изъятия валютных ценностей выведены из оборота большие средства.
Эти объяснения можно было принять, если бы этой сделкой все и ограничилось. После возбуждения дела милиция начала изучать работу "Ювелирпрома" в целом. И нашла другую сомнительную сделку, тоже с "Алмазами Якутии". Кстати, обе эти фирмы расположены в одном здании (Новый Арбат, 11).
8 февраля этого года Бочкарев обратился к гендиректору "Алмазов Якутии" Александру Бурматову с просьбой взять на реализацию "Ювелирпромом" партию алмазных полуфабрикатов, но под денежный залог. Бурматов в принципе согласился и предложил алмазы весом 1732,76 каратов стоимостью $256,3 тыс. (так написано в документах завода изготовителя и спецификации).
Однако, по словам г-на Тихомирова, это были не очень качественные алмазы, и рентабильность при дальнейшей продаже этих камней могла быть обеспечена только после их так называемой фантазийной огранки, а отечественные гранильные производства такую обработку не практикуют. "Алмазы Якутии" признали это и согласились снизить залоговую ставку до $170 тыс. Г-н Тихомиров объясняет легкость торга "чувством вины" АО "Алмазы Якутии" за невыполнение описанного выше договора. Поторговавшись, Бочкарев отдал Бурматову лишь $100 тыс. и получил 1732,76 каратов полуфабрикатов. Кстати, деньги отдавались наличными и были частью тех самых $497,5 тыс., полученных от сделки с израильтянином.
Получив алмазы, Бочкарев отвез их на склад "Ювелирпрома", откуда их и изъяли милиционеры. Так что эта сделка тоже не была исполнена до конца и можно лишь догадываться, что конкретно хотел делать "Ювелирпром" с полученными алмазами. Но даже не завершив сделку, "Ювелирпром" допустил массу нарушений, которыми и занялась милиция.
"Алмазы Якутии" оправдывают действия партнера
Президент "Алмазов Якутии" Вадим Мазур в беседе с корреспондентом Ъ признал, что Бурматов не имел право получать в качестве залога наличную валюту, так как это нарушает правила валютного регулирования.
Интересно, что и сам факт передачи камней Бочкареву был оформлен как-то сомнительно. Президент "Алмазов Якутии" предоставил Ъ копию акта о передаче материальных ценностей, согласно которому "Бочкарев принял, а Бурматов сдал алмазные полуфабрикаты...." Кроме того, он прислал доверенность, выписанную на Бочкарева, о получении со склада указанной партии сырья. Эти документы недействительны. На выданной Бочкареву доверенности нет номера, печати и подписи главного бухгалтера "Алмазов Якутии". На акте также отсутствует печать.
Вадим Мазур признал, что бухгалтерская процедура залоговой сделки оформлена неправильно. Однако он пояснил, что "по-человечески" эта доверенность является лишь распиской Бочкарева в получении полуфабрикатов. А в честности Бочкарева Мазур не сомневается, так как тот неоднократно получал от "Алмазов Якутии" драгоценные камни по доверенности от своего начальства.
Г-н Мазур рассказывает, что алмазный бизнес один из немногих, в котором потенциальные партнеры друг друга хорошо знают. Это неизбежно, так как рынок драгкамней предусматривает келейность при заключении сделок и ограничение доступа к распределению ценностей. По его мнению, если кто-либо подводит компаньона, с ним уже никогда и никто не будет иметь дел.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС