Коротко

Новости

Подробно

К адвокату Hermitage пришли за посылкой

Прошли обыски у адвокатов инвестфонда

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

В Москве прошли обыски в адвокатских конторах, представляющих интересы фонда Hermitage Capital Management и банка HSBC. По заявлению фонда, изъяты доверенности и ордера на представление интересов Hermitage и банка, а также некоторые другие документы. Представители Hermitage считают, что обыски могли быть связаны с попытками адвокатов вернуть активы Hermitage и HSBC в прошлом году.


В распространенном Hermitage Capital пресс-релизе говорится, что обыски в московских адвокатских конторах, представляющих интересы фонда и банка HSBC, были проведены вечером 20 августа и в ночь на 21 августа. В сообщении уточняется, что следователи посетили Бюро корпоративных консультаций, офисы адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, а также компанию Firestone Duncan. Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC. У адвоката Хайретдинова также изъяли нераспечатанную посылку, пришедшую за час до обыска.

Напомним, что в мае 2007 года главным следственным управлением при ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("неисполнение обязанностей налогового агента") в отношении ООО "Камея". В феврале 2008 года заочно было предъявлено обвинение главе "Камеи" Ивану Черкасову (он же возглавлял российское отделение фонда Hermitage). Господина Черкасова (он к этому времени уехал в Великобританию) объявили в розыск. В феврале того же года в Калмыкии возобновили ранее приостановленное уголовное дело в отношении руководителя фонда Уильяма Браудера, которому также заочно предъявили обвинение по ст. 199 УК РФ. По версии следствия, для уклонения от налогов руководитель инвестфонда использовал подконтрольные Hermitage российские фирмы (об этом "Ъ" сообщал 3-го и 4 апреля). Уже тогда представители фонда отвергли эти обвинения и заявили, что правоохранительные органы способствуют захвату рейдерами активов российских компаний фонда. Речь шла о трех ООО — "Риленд", "Парфенион" и "Махаон". По утверждению руководства и юристов фонда, компании работали, не нарушая закон, в частности в 2006 году они отдали в госбюджет 5,4 млрд руб. налогов.

"В ходе расследования дела по "Камее" в июне 2007 года прошли обыски в одной компании, консультировавшей не только эту фирму, но и три российских компании фонда, и там были изъяты документы и печати этих ООО,— рассказал "Ъ" адвокат Эдуард Хайретдинов.— Пока мы все это обжаловали, сведения из изъятых документов попали в руки рейдеров. В итоге у руля "Риленда", "Парфениона" и "Махаона" встали неизвестные нам Вячеслав Хлебников, Валерий Курочкин и Виктор Маркелов". Уже осенью прошлого года, по словам адвоката, ЗАО "Логос Плюс", возглавляемое неким Александром Стражевым, предъявило в Санкт-Петербурге, Казани и Москве иски трем фирмам об упущенной выгоде по более ранним сделкам, а господа Хлебников, Курочкин и Маркелов признали эти претензии на общую сумму 30 млрд. "Позже выяснилось, что господин Стражев не существует в реальности, в итоге в Санкт-Петербурге решения по этим искам уже отменены как незаконные и принятые на основе фальшивых документов, а юристы фонда оспаривают сейчас и решения казанских и московских судов. Между тем фальшивые владельцы трех ООО обратились в налоговые органы, заявив, что не имели прибыли в 2006 году, но зато имеют массу долгов по решению судов, и в итоге государство вернуло им ранее заплаченные нами 5,4 млрд руб. налогов",— сказал господин Хайретдинов. По его словам, в начале декабря 2007 года адвокаты фонда Hermitage и банка HSBC подали в следственный комитет при прокуратуре РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении господ Маркелова, Курочкина и Хлебникова. Дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ ("мошенничество") в феврале 2008 года и сейчас расследуется следственными органами Южного округа Москвы. Именно этой активностью Hermitage и HSBC, по мнению Эдуарда Хайретдинова, следует объяснить и последовавшее затем обвинение Ивану Черкасову, и возобновление дела Уильяма Браудера.

В июне 2008 года МДВ Татарии также возбудило уголовное дело по факту мошенничества, по которому проходят господа Маркелов, Курочкин и Хлебников. Как пояснил адвокат Хайретдинов, это дело по сути дублирует то, что уже расследуется в Москве. В рамках дела, возбужденного в Татарии, и были проведены обыски в офисах московских адвокатов Hermitage и HSBC. Кстати, адвокат Владимир Пастухов, как выяснилось, уже вышел из дела HSBC. Что касается посылки, полученной господином Хайретдиновым якобы от Hermitage, то в самом фонде категорически отвергли факт отправления такой посылки. "Мы ее даже не вскрывали. Увидели, что отправителем значится все тот же виртуальный Александр Стражев. Распечатали коробку уже сами следователи. Внутри и оказались давно разыскиваемые нами оригиналы документов наших российских ООО и разные фальшивки, например доверенность, якобы выписанная Стражевым нам, адвокатам HSBC и Hermitage. Уверен, что бандероль — провокация, с целью неких лиц доказать нашу связь с людьми, подозреваемыми в преступлениях, создать ложные доказательства",— сказал адвокат Хайретдинов. Адвокаты Эдуард Хайретдинов и Владимир Пастухов также сообщили "Ъ", что им вручили повестки, предписывающие явиться в качестве свидетелей по делу в Казань, и эти действия следствия, как и сами обыски, защитники будут обжаловать. "Адвокат не может быть вызван свидетелем по обстоятельствам, известным ему в процессе оказания правовой помощи",— пояснил господин Хайретдинов.

"После того как мы направили жалобы, уведомив российское правительство, что у государства похищены 5,4 млрд руб., российская милиция начала с того, что решила разобраться с теми, кто разоблачил преступление",— заявил глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер, подчеркнув, что это "угрожающий сигнал всем инвесторам".

"Действительно были проведены определенные мероприятия, в том числе обыски у адвокатов,— пояснили в следственном комитете МВД РФ.— Инициатором обысков стало МВД Татарии в рамках уголовного дела, расследуемого в Казани. Сейчас в СК МВД рассматривается вопрос об объединении дел". Кстати, этого объединения требуют и адвокаты.

Марина Ъ-Лепина



Комментарии
Профиль пользователя