Самые распространенные типы мошенников на факторинговом рынке

1. Индивидуальные предприниматели, которые начинают заниматься мошенническими операциями для того, чтобы спасти свой вполне законный бизнес, переходя от реальных к "воздушным" поставкам.

2. "Профессиональные мошенники", для которых фиктивные операции на рынке факторинга составляют лишь часть всех осуществляемых фиктивных операций.

3. "Связанная цепочка" фиктивных компаний, чья деятельность направлена исключительно на обман финансовых посредников, с которыми они работают (наиболее опасные случаи).

4. "Серийные убийцы", то есть компании, которым удается найти слабые места в системе риск-менеджмента Факторов и использовать эти слабые места для того, чтобы осуществлять мошеннические операции (наиболее активно развивающийся сегмент мошенничества на зрелых факторинговых рынках).