В Мосгорсуде вчера началось рассмотрение дела налогового адвоката Вячеслава Хлопунова и начальника юридического отдела одной из московских налоговых инспекций Александра Тимохина, которых прокуратура обвиняет в получении взятки. По данным следствия, они вымогали деньги у главы ювелирной фирмы "Карат 2000 М" Сергея Изместьева за снятие налоговых претензий.
Как следует из материалов дела, проблемы у ООО "Карат 2000 М" с ИФНС РФ N 43 по Москве начались в 2003 году. Заключив ряд экспортных сделок с бриллиантами, фирма представила в налоговую инспекцию документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета.
Московская компания ООО "Карат 2000 М" была создана в 2000 году. Основным видом деятельности является обработка алмазов и выпуск ювелирных украшений под маркой Izmestiev Diamonds. Компания владела якутским ООО "Карат 2000", занимающимся обработкой алмазов. В сентябре 2007 года арбитражный суд Якутии признал ООО "Карат 2000" банкротом. По данным базы СПАРК, выручка ООО "Карат 2000 М" в 2006 году составила 172,6 млн руб., чистый убыток — 1,9 млн руб.
Однако вместо ожидаемых выплат налоговики дополнительно начислили "Карату" НДС по действующей ставке, а после и вовсе вынесли ряд решений о привлечении фирмы к налоговой ответственности с начислением штрафов и пени. Руководство ООО "Карат 2000 М" обратилось в юридическую компанию "Хлопунов, Выжлов и партнеры", сотрудники которой выиграли несколько процессов у ИФНС в арбитражном суде столицы. Суд признал за фирмой право на возмещение НДС из бюджета. Налоговая инспекция возвращала фирме деньги по решению судов, но не наличными, а путем зачета недоимок.
В октябре 2006 года глава компании "Карат 2000 М" Сергей Изместьев снова обратился за помощью к адвокату Вячеславу Хлопунову. На этот раз он попросил защитника наладить контакт с ИФНС N 43. Глава компании хотел добиться, чтобы налоговые органы вернули компании НДС в реальных деньгах — к тому времени "Карат" должен был получить от государства более 2,5 млн руб. Господин Хлопунов обратился к своему знакомому Александру Тимохину, начальнику юридического отдела налоговой инспекции N 43. В итоге стороны договорились, что налоговый орган за сумму 500 тыс. руб. вернет фирме причитающийся ей налоговый вычет в реальных деньгах.
Однако, как рассказал "Ъ" адвокат Александра Тимохина Владимир Калиниченко, "Вячеслав Хлопунов сам сказал Сергею Изместьеву, что все расчеты будут идти через него". По его словам, "изначально адвокат договорился с бизнесменом о сумме 700 тыс. руб., и первую часть — 200 тыс.— коммерсант передал адвокату тогда же, в 2006 году". "Но эта сумма куда-то исчезла и не фигурирует в деле, а Александр Тимохин этих денег вообще не видел, хотя Изместьев передавал их ему, значит, они осели у адвоката Хлопунова. Именно после этого Сергей Изместьев начал записывать все встречи и телефонные переговоры с адвокатом на диктофон, а затем написал заявление в ФСБ",— утверждает защитник Калиниченко. Кстати, по словам господина Калиниченко, аудио- и видеозаписи следствие вело с апреля, а разрешение на это было получено в мае задним числом, хотя подобное прослушивание адвокатских переговоров запрещено законом об адвокатуре.
Очередная встреча гендиректора ООО "Карат 2000 М" с адвокатом Хлопуновым, состоявшаяся 16 мая 2007 года в офисе его бюро в Большом Козихинском переулке, уже проходила под контролем правоохранительных органов. Сергей Изместьев передал адвокату 300 тыс. руб., помеченные спецсоставом. В тот же день адвокат передал сумму Александру Тимохину. Выплата оставшихся 200 тыс. руб. была назначена на 7 июня. К 12.30 Сергей Изместьев снова приехал к Вячеславу Хлопунову в офис. После того как бизнесмен передал адвокату деньги, в кабинет зашли сотрудники ФСБ. Как следует из материалов дела, адвокат сразу заявил, что деньги лежат у него в столе и что он сам собирался написать заявление на Александра Тимохина в правоохранительные органы. Уже под контролем оперативников господин Хлопунов отправился на встречу с юристом Тимохиным и передал ему помеченные спецсоставом 200 тыс. руб. После этого Александр Тимохин был задержан.
В отношении Вячеслава Хлопунова и Александра Тимохина было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК ("Получение взятки"). "Непонятно, почему еще при передаче первой партии меченых денег никого не поймали с поличным? — недоумевает адвокат Владимир Калиниченко.— Ведь это искусственная провокация со стороны следствия на следующую взятку".
С адвоката взяли подписку о невыезде, налоговик уже год находится под стражей. Сергей Изместьев написал заявление о том, что с него вымогали деньги, и таким образом избежал ответственности за дачу взятки. "Категорически заявляю, что я не вымогал у Изместьева взятку",— заявил "Ъ" адвокат Вячеслав Хлопунов, воздержавшись от более подробных комментариев. Глава компании "Карат 2000 М" Сергей Изместьев сказал "Ъ", что пока не готов комментировать ситуацию. Со своей стороны Владимир Калиниченко утверждает, что его подзащитный вообще не был заинтересован в этой взятке: "Как мог Тимохин вымогать взятку у Изместьева, как утверждает следствие, когда он его ни разу не видел и не может даже ничего сделать в пользу бизнесмена в своей инспекции, у него нет нужных рычагов. Взяткой здесь и не пахнет". Защитник отметил также, что следствие, расследуя дело, почему-то не привлекло за злоупотребления никого из налоговых органов, кто мешал бизнесу Сергея Изместьева. "В деле сплошная путаница. Я уже просил вернуть дело на исправление ошибок, но прокуратура Москвы мою жалобу отклонила за "несостоятельностью"",— заявил господин Калиниченко.
Вчера в Мосгорсуде прошли предварительные слушания по этому делу. Требовать разбирательства с участием присяжных обвиняемые Хлопунов и Тимохин не стали, решив, что будет лучше, если дело рассмотрит профессиональный судья единолично. Сегодня Мосгорсуд назначит дату рассмотрения дела по существу. "Ъ" сообщит о приговоре.