Пакетное разглашение
Анонимность владельцев офшорных компаний иногда оказывается обоюдоострым оружием. Если вы владеете офшором, об этом чаще никто не знает. Однако если вы им не владеете, то вам могут попытаться этот офшор приписать, и доказать, что он не ваш, может быть очень нелегко.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal рассказала о письме, направленном прокуратурой Британских Виргинских островов (BVI) в министерство юстиции США. В письме говорится, что министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман владеет "крупным пакетом" акций российских телекоммуникационных компаний через офшорный фонд IPOC, зарегистрированный на Бермудских островах. Главный актив IPOC — 6,5% сотовой компании "МегаФон". Это не первый случай, когда господина Реймана называют в числе совладельцев IPOC. Так, в мае прошлого года международный третейский суд, базирующийся в Цюрихе, решил, что Леонид Рейман является бенефициаром IPOC. Сам российский министр неоднократно заявлял, что он не имеет отношения к IPOC: "Обвинения в мой адрес связаны с попытками некоторых участников акционерных войн решить свои корыстные проблемы, оказав на меня давление. Я никогда не являлся бенефициаром фонда IPOC и аффилированных с ним компаний, как бы этого кому-то ни хотелось".
Первоначально цюрихский суд изучал не вопрос принадлежности IPOC, а правомерность сделки между компаниями LV Finance и "Альфа-Эко". В 2003 году первая продала второй 25% акций "МегаФона". IPOC выступил против сделки, заявив, что обладает опционами на выкуп этих акций, причем опционы на момент сделки были частично оплачены. IPOC не удалось отменить сделку, и блокпакет "МегаФона" на нынешний момент принадлежит "Альфе".
Разбирательством в Цюрихе дело не закончилось. В июне прошлого года IPOC нанес ответный удар, подав в окружной суд Нью-Йорка иск на $150 млн к Леониду Рожецкину (владельцу LV Finance), руководителям "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Петру Авену, корпорации Alfa Capital Markets и Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфы"). По существу это дело до сих пор не слушалось. Еще до этого, в декабре 2004 года, прокуратура Москвы возбудила против Леонида Рожецкина уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и хищение у IPOC $40 млн. В прошлом году был выдан ордер на арест бизнесмена, а сам он объявлен в международный розыск.
А в конце апреля этого года Леонид Рожецкин подал в окружной суд Нью-Йорка иск против Леонида Реймана. Истец утверждает, что министр, угрожая ему, пытался завладеть акциями "МегаФона" и нанес ему ущерб в размере $500 млн. Именно в рамках этого разбирательства и происходит обмен документами между прокуратурой BVI и министерством юстиции США, о котором писала Wall Street Journal.
Иск к Леониду Рейману, говорится в заявлении Леонида Рожецкина, он предъявляет не как к российскому чиновнику, а как к предпринимателю, якобы имеющему нелегальный бизнес за рубежом. Господин Рожецкин требует возмещения убытков в трехкратном размере, всего около $500 млн. Истец утверждает, что "группа Реймана" с 2001 года стремилась получить блокпакет акций ОАО "МегаФон" (25,1%), принадлежавший структуре господина Рожецкина LV Finance. Для этого использовались "коррупционные и противозаконные меры", говорится в заявлении. В июле 2003 года в результате "вымогательства и психологического давления" LV Finance была "вынужденно и преждевременно" продана по заниженной цене, что привело к потере выгодных связей и перспектив в бизнесе и причинило "огромный экономический ущерб". Эксперты, впрочем, полагают, что господину Рожецкину будет крайне трудно обосновать свои обвинения, не имея таких улик, как записи разговоров или переписка, и поэтому иск скорее призван произвести пиар-эффект.