ГУВД Москвы продолжает расследование аферы с фальшивыми кредитными авизо на 3,8 млрд рублей. Как сообщал Ъ, 27 октября сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УЭП) ГУВД задержали подозреваемых в совершении аферы: генерального директора АО "Октаэдр" г-на Кечхуашвили, его родного брата — коммерческого директора ИЧП "КВВ", рабочего ИЧП "Апекс" г-на Бакурадзе и директора АО "Меркон" г-на Рыкунова.
По данным следствия, эти люди с помощью фальшивых авизо с реквизитами банков Азербайджана и Грузии перевели на счет ИЧП "Алекс" в коммерческий банк "Московия" 3,8 млрд рублей. Выждав некоторое время, предприниматели стали покупать на эти деньги недвижимость в России и Америке, товары народного потребления, оргтехнику и многое другое. Бизнесмены вели достаточно скромный образ жизни, однако один из них попал в поле зрения сотрудников УЭП и вскоре вся группа была задержана. Сотрудники УЭП ГУВД отказались комментировать корреспонденту Ъ ход следствия.
Председатель правления коммерческого банка "Московия" Вячеслав Улупов рассказал корреспонденту Ъ, что был удивлен тем, что в милицейской сводке о задержании подозреваемых фигурировал только один банк "Московия". На самом деле, по словам г-на Улупова, деньги пришли в его банк из другого "уважаемого" банка, название которого он отказался сообщить, чтобы не портить с этим банком отношения. Г-н Улупов сказал, что действия группы аферистов не вызывали подозрения у сотрудников банка, потому что они снимали наличными лишь небольшие суммы (якобы на зарплату), а большую часть денег они в течение полугода "раскидали со счета 'Апекса' по безналу". О дальнейшем ходе следствия Ъ сообщит 19 ноября.
Мосгорсуд отложил судебное слушание по иску Людмилы Мельниковой к ее брату Виктору Мельникову и к префектуре Центрального административного округа Москвы о признании недействительным решения бывшего Киевского райсовета, согласно которому Людмила Мельникова лишена права личной собственности на половину уникального трехэтажного дома #10 по Кривоарбатскому переулку. Ъ вернется к теме, после того как истцы и ответчики получат решение суда по этому делу.
ГУВД Москвы продолжает расследовать дело фирмы "Эдельвейс", которая, по мнению следствия, специализировалась на предоставлении клиентам интимных услуг. Как сообщили корреспонденту Ъ в ГУВД, следствие было продлено, так как директора "Эдельвейса" (фамилия не оглашается) подозревают еще и в экономических махинациях. Ъ сообщит о результатах расследования 4 декабря.