11 августа 2004 года прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело против руководства ОАО "Волготанкер" по факту незаконного возмещения НДС за 1999-2005 годы в сумме около 700 млн руб. В конце февраля 2005 года облпрокуратура заочно предъявила обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации доходов (ст. 174 УК РФ) председателю совета директоров (в июле 2005-го покинул этот пост и является членом совета директоров предприятия) Александру Александровичу, главному бухгалтеру Любови Базильской и исполнительному директору управляющей компании "Волготанкер-АМС" Андрею Азарову и объявила их в международный розыск. Однако Самарский райсуд отказался выдать ордер на арест топ-менеджеров компании. Тогда же в связи с появлением в деле "агентурных сведений" (свидетельств сотрудников компании, имена которых не подлежали разглашению.—Ъ) материалы дела были засекречены. В середине сентября следователи вновь предприняли попытку получить санкцию на арест менеджеров ОАО "Волготанкер", обратившись с соответствующим заявлением в Самарский райсуд. Однако через неделю материалы дела были переданы в облсуд, поскольку рассмотрение дел под грифом "секретно" находится в его юрисдикции.