Один из клиентов банка Hapoalim, упоминавшийся в связи со скандалом, ЛЕОНИД НЕВЗЛИН ответил на вопросы Ъ.
— Почему ваша фамилия появилась в числе фигурантов скандала? У вас арестованы счета?
— Нет, мои счета свободны, кредитные карточки работают, претензий ко мне никто не предъявляет.
— Но почему же назвали вашу фамилию?— Я думаю, что полиция в рамках сотрудничества со СМИ передала имена клиентуры, включая, наверное, и тех, кого будут допрашивать и чьи счета будут анализировать в рамках следственных действий. В числе клиентов банка есть громкие имена. Мое имя достаточно громкое, как имена и других упомянутых. Естественно, они привлекли внимание прессы. Хотя там есть реальные подозреваемые и уже реальные аресты, и речь не идет о русских, как я понимаю. Но их имена не разглашаются, и в прессу они не попали. Здесь я ставлю знак вопроса. Ответ будет потом, когда уже все закончится. Почему пресса заинтересовалась русскими или почему передали только русские фамилии? Мы будем разбираться в этом непременно.
— То есть нерусских фамилий в израильской прессе не было?— Пока не звучали. Только звучало, что есть еще "французская линия".
— Уточню: никаких вызовов в прокуратуру или полицию вы не получали?
— Нет.
— В контракте с банком была строка об ответственности за отмывание денег?
— Думаю, что в соответствии с законом это так. Я поручаю готовить бумаги адвокатам и финансовым аудиторам и потом их подписываю. Думаю, что если это существует, то я подписал это в пакете. Пакет достаточно большой. Думаю, что в соответствии с законом об отмывании такая бумага должна в нем быть.
— Полиция расследует деятельность этого банка около года. Когда вы открыли там счета?
— Я не помню точно, но думаю, что три или четыре месяца назад. У меня плохая память на даты.
— Но не год назад?— Нет! Три или четыре месяца назад.
— И о расследовании вы ничего не знали?
— Нет. Этот вопрос у меня тоже есть. Если у данного отделения банка, где мне открыли счет, есть проблемы, то почему не предупреждают или не предлагают открыть счет в другом отделении... Ну, сошлемся на тайну следствия. Вообще, вот сейчас у меня возник вопрос, почему существует специальное отделение по международному сотрудничеству и почему, например, я, резидент Израиля, новый репатриант, должен открыть свой счет именно в этом отделении? Они каким-то специальным образом какую-то специальную клиентуру сгоняют в это отделение? Не я принимаю решение, в каком отделении открыть счет, а банк. Может быть, крупные счета достаточно крупных клиентов они сами "загоняют" туда. Хотя возникает момент неудобства. Например, международное отделение не работает по воскресеньям, то есть в первый рабочий день в Израиле. И только потом я понял, что это же международное отделение, значит, оно в основном сориентировано на иностранцев, имеющих отношение к Израилю, и на израильтян, живущих за рубежом. А там банковские системы в воскресенье отдыхают. В Европе, Америке и так далее, даже в России. Мне, конечно, удобнее было бы, чтобы рабочая неделя совпадала с израильской, поскольку я здесь.
— Какие-то из прозвучавших русских фамилий клиентов этого же отделения банка стали для вас неожиданностью?
— Да, для меня было шоком, когда я прочитал статью, что в этом же отделении банка был счет Могилевича (Семен Могилевич — бизнесмен украинского происхождения, находящийся в розыске в целом ряде стран, в том числе и в США по обвинению в финансовых махинациях и отмыванию денег — Ъ). Вот если меня "загнали" в такое отделение, где счет Могилевича, к тем же операционистам, которые вели этот счет, то у меня, конечно, моральные, этические и нравственные претензии к банку этому возникли. По простой причине: это означает, что там могут быть счета у клиентов, которые имеют средства сомнительного происхождения.
— Но не могут же они вывесить список клиентов банка...— А мне кажется, что это обязанность банка — проверять клиентов. Они могут не открывать счета определенным клиентам. Возможно, эта фамилия всплыла, чтобы кого-то опорочить, сказать: "А вот еще там имеет счета Могилевич". Ну, это может быть и так. Возможно, у Могилевича там нет счета. Но если эта информация подтвердится, то вопросы к банку у меня серьезные.
— Но у банка была солидная репутация? Почему-то ведь выбрали именно этот банк?
— Я пошел в этот банк по очень простой причине. У меня уже были счета в банках Израиля. Мне не хватало лимитов, и я обратился через своего аудитора в самый крупный израильский банк, который имеет меньше ограничений для личных счетов.
— Что означает формулировка "банк отмывал грязные деньги"?— С точки зрения логики это должно означать, что банк помогал клиенту превращать средства, заработанные нечестным, нелегальным ("грязным") путем в деньги "белые", деньги "чистые". Отмывание касается только преступных денег.
— Наркотики...— Незаконная торговля оружием, проституция, наркотики.
— И все же вернусь к этому снова, почему прозвучали только русские фамилии?
— Во-первых, это отношение к России как к стране нечестного зарабатывания денег. Оно присутствует, такая "репутация" есть, и не надо делать вид, что ее нет. Второе — это результат активной публичной деятельности "басманного правосудия", и прокуратуры, и ФСБ, и проч. Потому что с момента появления богатых они объявили им войну и всячески передавали на Запад в рамках сотрудничества измышления о связях предпринимателей с преступными структурами, нечестных способах зарабатывания денег и так далее. Они ненавидят предпринимателей. И это война идет.
— И в этой истории, вы считаете, есть рука Москвы?— Впрямую, конечно, нет. Просто негативная репутация российского бизнеса, созданная российской властью и правоохранительной системой, она существовала, и существует, и играет роль. Но не в этой ситуации, а в целом по отношению к выходцам из России. Есть априори как бы душок мафиозности и нуворишества. И это ложится на ситуацию. Еще раз повторю: да, могли увидеть фамилии разного происхождения — французского, английского, американского, местного, русского. К русским — особый интерес, если есть какие-то проблемы. Вполне возможно, что кто-то уже сидит, совсем не с русской фамилией, но все обсуждают русских. Есть и субъективные причины. Например, поскольку Владимир Гусинский владеет в Израиле одним изданием (газета Maariv.—Ъ), то остальные издания с особым вниманием относятся именно к его фамилии. Он ньюсмейкер в этой стране, и, естественно, к нему в прессе есть отношение.