Экс-депутата Госдумы Евгения Трепова задержали в аэропорту Сочи по подозрению в присвоении и растрате средств Конфидэнс-банка, собственником которого он являлся. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.
Суд отправил бывшего чиновника под домашний арест, который Евгений Трепов проведет по месту прописки в Костроме. В отношении бывшего топ-менеджера банка Светланы Гермогеновой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обоих фигурантов уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), доставили в Москву для допроса 12 августа. По данным следствия, речь идет о растрате 50 млн руб.
Костромской Конфидэнс-банк лишился лицензии в 2018 году с общим долгом 4,3 млрд руб. Финорганизация проводила сомнительные банковские операции и, по мнению регулятора, обслуживала интересы собственника. По данным следствия, подозреваемые были причастны к выдаче необеспеченных кредитов подконтрольным фирмам и дальнейшему выводу средств по фиктивным сделкам. Как сообщает издание, фигуранты дела своей вины в содеянном не признают.
В офисах, загородном доме и квартире экс-депутата прошли обыски на минувшей неделе. Следствие полагает, что чета Треповых планировала побег в Грузию, что сам Евгений Трепов отрицает.
Конфидэнс-банк был основан в 1990 году в Костроме. Учредитель организации вел активную политическую деятельность, ранее он был депутатом Костромской облдумы, а с 2003 по 2007 годы являлся депутатом Госдумы. Его исключили из партии «Единая Россия» за отказ декларировать свои доходы.
В настоящее время долг банка перед кредиторами погашен на сумму 3,4 млрд руб. Возмещения убытков третьим лицам на сумму 115 млн руб. добилось Агентство по страхованию вкладов в апреле текущего года.
Читайте нас в Telegram 