Прокуратура РФ прекратила деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний ТИК), офисы которой работали в Краснодаре и других городах РФ, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.
«Организаторы пирамиды утверждали, что компания специализируется на предпринимательской и инвестиционной деятельности, торговле криптовалютой и акциями, обещали прибыль от 172% в год. Но в реальности никакого инвестирования не было»,— отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.
Людям предлагали покупать в рассрочку недвижимость, автомобили и дорогую технику. Кроме того, за привлечение новых клиентов обещали подарки. Для привлечения новых пайщиков организаторы пирамиды проводили в регионах РФ онлайн- и офлайн-конференции и семинары. По предварительным оценкам, клиенты могли потерять в пирамиде около 300 млн руб.
Деятельность организации остановили сотрудники прокуратуры, МВД и Банка России, в котором компания не имела лицензии. В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ. Кроме того, по требованию Генпрокуратуры на основании заключений Банка России Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов с информацией о привлечении участников к деятельности организации.
Читайте нас в Telegram 