Ленинский районный суд Перми приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника МВД Дениса Деева. Он был признан виновным в организации незаконных трансакций на сумму более 5,3 млрд руб. с целью обналичивания и в невозвращении из-за рубежа 122 млн руб. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались десять человек, еще трое заключили досудебные соглашения. Как установили следствие и суд, их общий доход превысил 171 млн руб. Остальные участники группы получили условные сроки. Сам Денис Деев вины не признал.
Как следует из обвинительного заключения, противоправной деятельностью бывший оперативный сотрудник подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями Денис Деев занимался с 2014 по 2016 год. Изначально он использовал для обналичивания денежных средств подконтрольные ему ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс», а также ООО «Авангард». На их расчетные счета под видом совершения различных сделок перечислялись деньги, которые прогонялись через фирмы-посредники и обналичивались. Со временем число таких компаний превысило несколько сотен.
Они оформлялись на номинальных лиц, которые нередко злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни.
За подписание соответствующих документом «учредителям» выплачивалось несколько десятков тыс. руб. За поиск «номиналов» отвечал Эльчин Сулейманов.
Уголовному делу об обналичивании предшествовало другое, в рамках которого Денис Деев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а также в уклонении от обязанностей возвращения денежных средств в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 193 УК РФ). В 2017 году суд установил, что бывший полицейский занимался незаконным возмещением НДС, а также незаконно вывозил из России пиломатериалы, маркируя их под другие грузы. Тогда Денис Деев признал вину и получил четыре года условно.
В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности помимо Дениса Деева обвиняемыми стали 14 человек. Трое из фигурантов заключили с прокуратурой досудебные соглашения. Как отмечают источники, среди них был человек, который исполнял обязанности главного бухгалтера и курировал все трансакции, которые осуществлялись для обналичивания. «Его показания стали большой удачей для следствия,— отмечает собеседник “Ъ”,— кроме того, среди доказательств по делу есть еще и заключение органов ФНС, которые провели масштабное исследования денежных переводов и пришли к выводу, что ничем, кроме обнала, подавляющее большинство этих фирм не занималось». Незаконные трансакции оценили в 5,3 млрд руб., а общий доход участников группы в виде процентов за обнал превысил 171,5 млн руб.
«Часть денег Деев забирал себе, а часть уходила на "заработную плату" его подельникам,— говорит один из источников,— причем некоторые начинали с зарплаты в несколько десятков тысяч рублей, а через какое-то время она возрастала в несколько раз и иногда достигала 150 тыс.».
Также Денису Дееву было предъявлено обвинение и в невозвращении средств со счетов нерезидентов с использованием заведомо подложного документа (п. «в», ч. 2 ст. 193 УК РФ). Как установили следствие и суд, осужденный через подконтрольное ему ООО «Авангард» заключил подложный контракт о поставке за рубеж товара. Его условия выполнены не были, но Денис Деев не стал взыскивать с компании-нерезидента более 122 млн руб. «Фактически он просто вывел эти деньги за границу,— убежден источник,— но все подобные операции отслеживаются таможней, именно ее информация и стала первичной, той, на основании которой началась проверка внешнеэкономических сделок, а затем оперативники вышли и на обналичивание».
Старший помощник прокурора Ленинского района Евгений Петухов отмечает, что в ходе предварительного следствия и суда Денис Деев своей вины не признал. По его словам, подсудимый на допросе утверждал, что спорные сделки осуществлялись в рамках реальной хозяйственной деятельности его компаний. Руководство процессом обналичивания и вовлечение в преступную группу других участников Денис Деев отрицал. «Я полагаю, что каких-то внятных доводов в свою защиту он не привел»,— говорит гособвинитель.
В итоге Денис Деев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. Как уточнили в Ленинском районном суде Перми, за указанные преступления Денис Деев получил 5,5 года лишения свободы, еще шесть месяцев были приплюсованы с учетом неотбытой части наказания по приговору 2017 года. Остальные участники получили условные сроки от трех до четырех лет со штрафами от 250 до 700 тыс. руб.