В ходе рассмотрения в арбитражном суде Воронежской области дела о банкротстве разорившегося банка «Воронеж» стали известны компании, через покупку акций которых, как считают в Банке России и государственном Агентстве по страхованию вкладов, могли выводиться активы финансовой организации перед отзывом лицензии. ЦБ и АСВ, напомним, полагают, что управленцы и акционеры «Воронежа» вывели из банка более чем 7,6 млрд руб., через сделки с недвижимостью и покупку завышенной цене неликвидных акций.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За две недели до отзыва лицензии, 1 июня 2018 года, банк «Воронеж» купил у московского ООО «Энергоцентр» (эта компания фигурирует в ряде других вызвавших сомнения ЦБ и АСВ сделок) 12 427 акций ПАО «Ульяновскэнерго» за 82,02 млн руб. «Ульяновскэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ульяновской области. Вторая компания, акции которой по аналогичной схеме в тот же день купил банк «Воронеж» — ПАО «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов. Было куплено 1 082 акции общей стоимостью 400,22 млн руб.
«Рыночная стоимость акций этих компаний отсутствует в связи с отсутствием торгов в 2016-2017 годах»,— отмечают в воронежском арбитраже. Он истребовал у этих компаний доказательства для судебного разбирательства: документацию о производственной деятельности, в том числе бизнес-планы на пять лет, финансовую отчетность, полную информацию об активах и пассивах.
Напомним, Банк России отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года — якобы из-за проведения «теневых» валютных операций. Часть из сделок, в которых ЦБ и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.
Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».