Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Уфы. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Общая сумма ущерба составляет более 400 млн руб. По данным "Ъ-Уфа", речь идет о Марате Ибатуллине, владеющем сетью магазинов эконом-класса Arzan.
Следствие установило, что с 2013 по 2015 годы Марат Ибатуллин организовал фиктивный документооборот с индивидуальным предпринимателем Сергеем Грузинцевым, который якобы поставлял ему оптом одежду на продажу. В действительности Сергей Грузинцев не вел каких-либо дел с обвиняемым, считают в СК. Свой товар Марат Ибатуллин покупал у частников без соответствующих документов за наличные средства, а своему бухгалтеру предоставлял ложные справки о расходах, которые затем предоставлялись в налоговую службу для возврата НДС, указано в релизе ведомства.
Марат Ибатуллин свою вину не признал. На его имущество общей стоимостью более 600 млн руб. наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Демский райсуд Уфы.
В 2018 году предпринимателю удалось выиграть дело в арбитражном суде Башкирии, который частично удовлетворил его иск к межрайонной ИФНС России №30 о признании недействительным решения по выплате 1 млрд руб. налоговой задолженности. В 2019 года апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска, в том же году ее поддержала кассация.