В Ульяновске под суд отправят пятерых местных жителей, незаконно присвоивших более 27,6 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.
Как установил надзорный орган, в 2015 году жительница Ульяновска создала ОПГ, члены которой проводили финансовые операции в обход официальных банковских структур. Они создали шесть фирм-«однодневок» и открыли расчетные счета. Чтобы создать основания для перемещения финансов, злоумышленники заключали мнимые сделки. После того, как документы были оформлены, они снимали деньги и возвращали их клиентам уже с вычетом вознаграждения.
Им предъявлено обвинение по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).