Разорившийся банк «Воронеж» скупал акции ряда компаний перед отзывом лицензии в июне 2018 года. Это стало известно в ходе рассмотрения дела о банкротстве банка в арбитражном суде Воронежской области, сообщает DeFacto. Всего в тот момент банк скупил ценные бумаги на общую сумму более 2 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Акции покупались у московского ООО«Энергоцентр», которое также фигурирует в ряде претензий Агентства по страхованию вкладов (выступает конкурсным управляющим «Воронежа») о выводе активов из банка. В частности, 1 июня 2018 года «Воронеж» приобрел более 1 млн акций «Камгэсэнергостроя» за 400,2 млн руб., 499 акций «Обьнефтегазгеологии» за 606,8 млн руб., 274 акций «Газпром газораспределение Брянск» за 401 млн руб. и 12,4 тыс. акций ПАО «Ульяновскэнерго» за 82 млн руб. В следующие нескольких дней банк приобрел 5,15 тыс. акций «Газпром Оргэнергогаз» за 607,5 млн руб.
Напомним, Банк России отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года — якобы из-за проведения «теневых» валютных операций. В Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре 2018 года.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».