Коротко

Новости

Подробно

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ   |  купить фото

Дмитрию Захарченко распутали связи

Кому и как бывший полковник МВД мог покровительствовать

от

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко возвращается в Москву. Как пояснили его адвокаты, он покинет мордовскую колонию, чтобы ознакомиться с материалами нового дела. Следствие предъявило бывшему офицеру еще одно обвинение в крупной взятке на сумму почти в 1,5 млрд руб. Якобы он с 2007 по 2016 год покровительствовал нескольким столичным бизнесменам. “Ъ FM” разобрался, как могла выглядеть эта схема и какую роль играл сам полковник Захарченко. Подробности — у Ивана Якунина и Ульяны Миненковой.


Следствие подозревает, что среди протеже экс-полковника Дмитрия Захарченко были руководитель дочерней компании «Газпрома» Авшолум Юнаев и совладельцы «Группы компаний 1520» — это один из крупнейших подрядчиков РЖД. В целом звучит логично — Захарченко курировал топливно-энергетический комплекс. Но чем простой полковник МВД мог им помочь? Отвечает бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев: «Это необязательно сигнал о том, что прорабатывают. Помощь может быть оказана, например, в заключении контрактов, в знакомствах на уровне министров, замминистров, на уровне губернаторов, заместителей губернаторов, в просьбах, обращенных к тем или иным правоохранительным государственным контролирующим органам».

Как утверждает следствие, за покровительство бизнесмены оплатили Захарченко отдых в премиальных сочинских отелях и завели в банке счет, к которому полковник имел доступ. Зарегистрирован он был якобы на имя Захара Хитрого, и за три года туда перевели €3 млн. Но разве возможно открыть счет на чужое имя? Да, но нарушив немало правил, отмечает бывший зампред ЦБ Александр Хандруев: «Либо был поддельный паспорт, либо тот, кто ему открыл счет, нарушил инструкцию. Если человек пополняет свой вклад, и это суммы большие, там несколько миллионов рублей, комплаенс-контроль банка должен обязательно заинтересоваться, спросить, откуда эти деньги. Клиент должен представить документы, соответственно, банки обязаны передавать эти сведения в Росфинмониторинг и Банк России.

В данном случае я могу совершенно ответственно сказать, что этот банк отступал от требований комплаенс-контроля».

Что это был за банк, и отправлял ли он тревожные сигналы в Росфинмониторинг, неизвестно. Но следствие указывает, что протеже Дмитрия Захарченко вели бизнес и с банкирами. Сам полковник все отрицает, рассказал “Ъ FM” его адвокат Александр Горбатенко: «Согласно показаниям Дмитрия Захарченко, он никогда никаких счетов, которые были указаны в постановлении о предъявлении обвинений, не имел. Информация о наличии такого счета, возможно, ничем не обоснована. Более точно нашу позицию мы сформируем только после того, как ознакомимся с материалами уголовного дела».

Допустим, не было никакого счета. В рамках нового дела есть еще больше 1 млрд руб., которые попали к Захарченко иным путем — через доверенных посредников полицейского. Видимо, прибегли к проверенным методам, продолжает бывший следователь Павел Зайцев: «100-150 млн будут весить килограмм 10, а то и 15, и по объему это достаточно много. Это или сумки, или чемоданы, которые перевозились и переносились из одного транспортного средства в другое где-нибудь в подвалах, гаражах, на стоянках».

Конечно, когда Захарченко только задержали, юристы заговорили о том, что его начальство не могло не знать о миллиардных оборотах. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поспешил всех успокоить: он заявил, что непосредственные руководители полковника уволены, но не назвал имен. Руководитель главного управления по экономической безопасности, в котором трудился Дмитрий Захарченко, Андрей Курносенко свой пост сохранил. Стало быть, речь идет о ком-то из его заместителей. “Ъ FM” сравнил декларации сотрудников главка за 2015 и 2016 год, когда произошел скандал. Действительно, во втором документе пропала фамилия одного заместителя — генерал-лейтенанта Олега Калинкина. Но он не был уволен — он перешел в Управление на транспорте — и был назначен на эту должность за месяц до задержания Захарченко. В остальном состав остался прежним.

Более того, год назад глава антикоррупционного главка Курносенко указом президента получил новое звание. Из этого полковник милиции в отставке Евгений Черноусов делает такой вывод: «Это не уровень того, кто руководил Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, это уровень выше, поскольку деньги были свезены в квартиру, оказались бесхозными. У Захарченко была роль проверенного человека, он просто как завхоз этих денег был. Он понимал, что если даст показания, значит, будет сидеть до конца, поэтому никого не сдал».

Впрочем, Следственный комитет все же провел несколько задержаний по делу Дмитрия Захарченко. Были арестованы Валерий Маркелов из «Группы компаний 1520» и адвокат Виктор Белевцов, который якобы был посредником при передаче денег. Остальные фигуранты сейчас находятся в розыске — их трое. Но со временем может стать больше.

За коррупцию и противодействие следствию Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы. Новое обвинение может увеличить этот срок наполовину, говорят юристы.

Комментарии
Профиль пользователя