Как стало известно “Ъ-Юг“, в Ростове-на-Дону подходит к концу судебный процесс по делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых более двадцати человек, которые действовали в нескольких регионах страны. По версии следствия, в 2015-2016 годах они занимались незаконным обналичиванием денежных средств, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн рублей.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону завершилось судебное следствие по делу о финансовых махинациях с обналичиванием денежных средств. Фигурантами дела являются более 20 человек, которым предъявили обвинение по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, шестеро из них обвиняются по ст. 210 ( организация или участие в преступном сообществе).
По версии обвинения, в период с марта 2015 года по апрель 2016 года подсудимые занимались незаконным обналичиванием, рассказал “Ъ-Юг“ источник в правоохранительных органах. По его словам, для этого использовались реквизиты и расчетные счета подставных фирм, через которые проводились притворные сделки. Перечисленные за них деньги обналичивали со взиманием комиссии в качестве вознаграждения.
Доход предполагаемой преступной группы от реализации таких сделок составил более 200 млн руб., подсчитало следствие. Кроме того, деньги обналичивали через проведение транзитных банковских операций с последующим списанием средств. За это также брали комиссию, общий размер которой составил более 270 млн руб.
По версии следствия, организовали эту деятельность Евгений Липодаев, Шамиль Гамидов и Сергей Диханов. Последний сейчас находится в федеральном розыске.
Источник также сообщил, что предполагаемые обнальщики жили и действовали в нескольких регионах страны, в частности, в Воронежской и Ярославской областях. В Ростове их судили потому, что большинство из них были местными жителями, и к нашему региону относится большая часть преступных эпизодов.
Сумму переведенных в наличные денежных средств источник “Ъ-Юг“ уточнить не смог. По данным топ-менеджера одного из ростовских банков, пожелавшего остаться не названным, размер комиссии за услуги по обналичиванию находится в пределах от 10% до 12%. Таким образом, через руки предполагаемых махинаторов могло пройти порядка 4 млрд руб.
“Ъ-Юг“ удалось связаться с адвокатами подсудимых Юлии Плотниковой, Елены Лязер, Анны Стадниковой и Эдуарда Тюсина, которые не входят в число тех, кого обвиняют в организации и участии в преступном сообществе. По словам адвокатов, их подзащитные признали вину.
По статьям «незаконная банковская деятельность» и «неправомерный оборот средств платежей» суд может назначить им наказание до пяти лет принудительных работ или приговорить к реальному сроку до семи лет.
Пятерым обвиняемым в участии в преступном сообществе грозит до десяти лет лишения свободы, Евгений Липодаев как предполагаемый организатор может оказаться за решеткой на срок от двенадцати до двадцати лет.
Оглашение приговора по делу назначено на 25 февраля.