Коротко

Новости

Двух экс-сотрудников Deutsche Bank обвиняют в даче взяток саудовской королевской семье

Германская прокуратура ведет расследование в отношении двух бывших сотрудников Deutsche Bank, сообщает Financial Times. Поводом стало внутреннее расследование банка, которое показало, что в 2011 и 2012 годах несколько его сотрудников давали взятки представителям королевской семьи Саудовской Аравии, чтобы сохранить их в качестве клиентов.

Проверка показала, что в общей сложности немецкий банк дал взятки на $1,1 млн. Это могли быть как денежные выплаты, так и подарки вроде оплаченных стажировок или семинара на швейцарском горнолыжном курорте. В общей сложности было проведено четыре транша через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Компания была основана «дочкой» Deutsche Bank, зарегистрированной на Маврикии, и принадлежит жене финансового консультанта королевской семьи.

Само внутреннее расследование проводилось с 2014 по 2016 год. В итоге банк выяснил, что во взяточничестве принимали участие более десяти сотрудников подразделения управления активами. Сразу после завершения проверки 12 сотрудников были лишены бонусных выплат, шесть человек покинули немецкий банк, заняв позднее руководящие должности в Barclays, UniCredit и Union Bancaire Privee. Двум сотрудникам были предъявлены обвинения во взяточничестве и растрате средств банка.

Кирилл Сарханянц


Комментарии

наглядно

Профиль пользователя