Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД провели обыски и выемки документов как в здании полицейского ведомства, так и по месту жительства бывших и действующих сотрудников министерства. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о нарушениях, допущенных при исполнении госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел компанией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Чудом не лишившаяся лицензии в 2016 году организация выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб., обойдя куда более маститых конкурентов. Однако вскоре после этого у ЦСО лицензию все-таки отобрали, в результате МВД потеряло 250 млн руб.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудники столичного главка СКР и ГУСБ провели в Москве обыски и выемки документов в общей сложности более чем по 30 адресам. Мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае этого года по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). В его основу легли результаты проверки ГУЭБиПК и ГУСБ МВД обстоятельств заключения контракта между МВД и компанией ЦСО, являвшейся с 2018 года страховщиком жизни и здоровья 788 тыс. сотрудников органов внутренних дел.
Следственно-оперативные действия проводились как у экс-работников ЦСО, так и у бывших и действующих сотрудников МВД.
В частности, по данным “Ъ”, обыски прошли у бывшего начальника департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД генерал-лейтенанта Надежды Ромашовой. От занимаемой должности она была освобождена указом президента в июне 2018 года. Кроме того, по данным источников “Ъ”, вопросы у правоохранителей возникли и к начальнику отдела пенсионного обеспечения ведомства Светлане Алешиной, обыски у которой прошли на рабочем месте и дома. По некоторым данным, именно она якобы отвечала за выбор контрагентов, одним из которых оказалось и ЦСО, чудом не лишившееся лицензии в 2016 году. Тогда Центробанк выявил в ЦСО нарушения, связанные с «исполнением страховой компанией плана восстановления платежеспособности». В организацию была введена временная администрация, впрочем уже через полгода регулятор счел, что она свою задачу выполнила, и ЦСО возобновило свою деятельность.
Как бы то ни было, именно эта компания и выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах, обойдя таких маститых конкурентов, как СК МАКС, «Согаз» и «ВТБ Страхование».
Согласно условиям договора между МВД и ЦСО, который был рассчитан на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, компания должна была получить от министерства 13,7 млрд руб.
Однако уже весной 2018 года у Центробанка возникли новые претензии к ЦСО в связи с «несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов». На этот раз все закончилось отзывом лицензии. По предварительным данным, регулятор установил и факты предоставления страховой компанией недостоверной информации, что и объясняет возбуждение уголовного дела именно по ст. 172.1 УК РФ.
В итоге МВД потеряло на контракте 250 млн руб. Дело в том, что оплата велась помесячно и полицейское ведомство успело перечислить деньги только за период с января по май 2018 года.
Пока, по данным источников “Ъ” в силовых структурах, ни подозреваемых, ни задержанных в уголовном деле нет. При этом у следствия на данный момент нет оснований говорить о какой-либо конкретной заинтересованности в заключении контракта с ЦСО у высокопоставленных сотрудников МВД.
Между тем, отметим, расследование может принять неожиданный оборот. По данным источников “Ъ”, среди конечных бенефициаров ЦСО якобы были скандально известный бизнесмен Илья Клигман и его деловой партнер Роман Палеев, а их компаньон Дмитрий Рубинов также имел отношение к деятельности страховой компании. Все они давно проживают за границей. Последний, как рассказывал “Ъ”, уехал из страны, будучи советником предправления лишившегося лицензии в июле 2016 года банка «Стратегия», задолжавшего своим клиентам более 11,5 млрд руб. Господина Клигмана, как сообщал “Ъ”, российские правоохранительные органы считают организатором криминальных схем и конечным бенефициаром полутора десятков банков, из которых в общей сложности было выведено более 100 млрд руб. Недавно правоохранительные органы Бурятии, расследующие уголовное дело о хищении из местного Байкалбанка более 6 млрд руб., заочно предъявили господину Клигману обвинение в особо крупном мошенничестве и объявили его в розыск.