Как стало известно “Ъ-Уфа”, гособвинение запросило для учредителя и директора финансовой пирамиды «Древпром» Евгения Сундукова, обвиняемого в мошенничестве (ч.4. ст. 159), легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 174) и организации преступного сообщества (ч.3 ст. 210 УК РФ), 19 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб.
Подсудимым Виталию Счастливцеву и Артуру Щербе, которые обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества, грозит по 17 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. каждому. Для Раушаньи Ишбульдиной, Татьяны Сараевой и Юлии Шарафуллиной, обвиняемым в мошенничестве и организации преступного сообщества, запрошено по 16 лет заключения со штрафом в размере 400 тыс. руб. каждой.
«Древпром» — крупнейшая финансовая пирамида, позиционировавшая себя как организация по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. Организация была образована в Стерлитамаке в 2011 году и в короткие сроки развернула сеть в 50 городах РФ. По версии следствия, основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 млн руб. от 8 тыс. жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Своим клиентам они обещали за 25-30% стоимости кредита погасить задолженность перед банками. Некоторое время они действительно исполняли свои обязательства, но, как установило следствие, за счет денег, привлеченных от следующих клиентов. Нелегальные доходы, по версии обвинения, были легализованы через покупку драгоценностей на сумму 9 млн руб., 41 автомобиля стоимостью 73 млн руб. и гаража на 200 автомашин.
Уголовное дело в отношении юридического владельца «Древпрома», ранее судимого Евгения Сундукова было возбуждено лишь в феврале 2014 года, после того как на многочисленные запросы банков отреагировал Минфин РФ. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом. С 2014 года господа Сундуков, Счастливцев и Щерба находятся под арестом. Они неоднократно обжаловали решение Стерлитамакского городского суда в ВС республики, однако их жалобы были отклонены. В 2016 году уголовное дело было направлено в суд. С октября текущего года судья Юлия Мельникова зачитывает приговор.