Центробанк отозвал у Тройка-Д Банка лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов, вкладчикам вернут все средства на сумму до 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
Регулятор в своем пресс-релизе указал на то, что Тройка-Д Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей. Регулятор считает, что Тройка-Д Банк осуществлял схемные операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Кроме того, кредитная организации неоднократно нарушала ограничения на операции, вводившиеся ЦБ для защиты интересов вкладчиков.
Тройка-Д Банку вменяется нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. ЦБ за последний год неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. «В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы»,— говорится в пресс-релизе ЦБ.
В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.