Процедура наблюдения в отношении ООО «Карат» по иску ПАО «Банк ФК «Открытие» была введена в марте 2018 года из-за долга 52,3 млн руб. по договору поручительства от 2012 года, обеспечивающего кредитный договор. Третьим лицом в разбирательстве было заявлено ПАО «Гуд ван» - столичная юридическая компания, считавшаяся последним активом воронежского финансиста Алексея Туркова, умершего в июле 2015 года. В 2016 году компания перерегистрировалась из Москвы в Воронеж, до этого ее гендиректором был партнер господина Туркова Юрий Новиков. Он же возглавлял «Карат» с 2011 по 2013 годы. В августе 2018-го «Карат» ушел в конкурсное производство.
По словам конкурсного управляющего «Карата» Татьяны Глаголевой, незавершенных многоквартирных домов у «Карата» де-юре не осталось, так как возведение «Звездного квартала» и реализация квартир продолжились через ООО «Стройнадзор». Оно было учредителем «Карата» с 2015 по 2017 годы. По данным «СПАРК-
Интерфакс», в марте 2017 года «Карат» перешел из-под контроля «Стройнадзора» к столичному ООО «Щит» (эта компания была создана в начале 2017-го и занималась консультациями по вопросам безопасности, а в середине 2018-го была исключена из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов).
К началу банкротства «Карата» основная доля его дебиторской задолженности относилась к компаниям, владельцы которых в разное время участвовали в реализации проектов ГК «Проект Инвест». В частности, 16,7 млн руб. (66,1% дебиторки) числились за ООО «Ситистрой», до 2013 года принадлежавшего Николаю Ступину, а после - Сергею Джиголе, который до 2015-го владел самим «Каратом». Еще 3,3 млн руб. дебиторской задолженности числились за ООО «Элитконструкции» Антона Непонящего, возводящего ЖК «Центральный» в Нововоронеже. В арбитражном суде Воронежской области «Карат» пытается вернуть эти займы через отдельные производства. Но Татьяна Глаголева уже выставила права требований дебиторской задолженности на общую сумму 65,8 млн руб. на торги, назначенные на 27 марта. Кроме того, ООО «Проект Инвест Строй» было включено в реестр кредиторов «Карата» с суммой требований 84,3 млн руб.