Октябрьский районный суд Уфы приговорил к реальным срокам лишения свободы учредителей и руководителей кредитного потребительского кооператива «Росткапитал». Житель Уфы, председатель правления организации Артур Шамсуллин, жители Кумертау Антон Константиновский и Юрий Гасилов (соучредители КПК) признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступного дохода (ч. 4 ист. 174.1). Суд назначил им шесть лет и по четыре года колонии соответственно.
Как сообщают в прокуратуре Башкирии, от действий подсудимых в 2013 по 2015 годах пострадали более 200 граждан, сумма ущерба превысила 32 млн руб. Кооператив открыл несколько офисов в семи городах Башкирии, привлекая клиентов внести паи под 18-36% годовых. «Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в высокодоходный бизнес, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли»,— отмечают в прокуратуре.
В МВД, которое вело расследование дела, сочли, что организация работала по принципу финансовой пирамиды и выплачивала проценты первым пайщикам за счет позже привлеченных.
Для вывода средств пайщиков и привлечения новых Юрий Гасилов учредил ЖСК «Башстрой». На средства, собранные с граждан, обвиняемые покупали земельные участки в Уфе и пригороде, а также строили и продавали жилые дома. Эту деятельность следствие сочло легализацией незаконного дохода. В ходе расследования на недвижимость, автомобили и другое имущество обвиняемых общей стоимостью более 22 млн руб. был наложен арест. Суд обязал возместить ущерб пайщикам.
КПК «Росткапитал», по данным kartoteka.ru, до сих пор является действующей организацией. В отношении нее в прошлом году возбуждены исполнительные производства на 3 млн руб. (долги по налогам и сборам).
О деле кооператива «Росткапитал» подробнее — в материале “Ъ-Уфа”