Коротко

Новости

Шведское ТВ связало Swedbank с отмыванием средств в Danske Bank и делом Магнитского

По данным расследования шведского телеканала SVT, ведущий банк страны Swedbank может быть причастен к крупной схеме отмывания средств, в которой участвовал датский Danske Bank. Репортеры SVT ссылаются на имеющиеся в их распоряжении конфиденциальные документы, в которых описываются отношения между шведским и датским банками. В результате анализа документов репортеры выявили около 50 клиентов Swedbank, «деятельность которых показала риски возможного отмывания средств. Они провели через банк в общей сложности $5,8 млрд».

Кроме того, в ходе расследования шведские репортеры заявили об обнаружении в Swedbank трансакций, которые могут быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским. SVT сообщил о таких трансакциях на общую сумму $26 млн.

Представители Swedbank прокомментировали SVT сообщения о результатах расследования, подчеркнув, что «мы всегда занимали и занимаем позицию решительного неприятия всего, что связано с отмыванием средств. Мы сразу же начинаем действовать, как только замечаем хоть малейшие признаки такого». В Swedbank подтвердили, что заметили подозрительные трансакции и уже сообщили об этом в шведское Управление финансовой разведки.

Евгений Хвостик


Комментарии

наглядно

Профиль пользователя