Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии. Ранее сегодня финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал банка в связи с расследованием отмывания денег.
«Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество,— заявил врио гендиректора банка Йеспер Нильсен. Он заявил, что банк продолжит сотрудничать с эстонскими властями.
Отделения в Латвии, Литве и России закрываются независимо от решения финансовой инспекции Эстонии. «В последние годы мы приняли стратегическое решение сфокусироваться на нашем ядерном рынке стран Скандинавии и, в связи с этим сокращали наше присутствие в странах Балтии»,— отметил господин Нильсен.
По данным «Интерфакса», на конец 2018 года у эстонского филиала Danske Bank было около 14,7 тыс. вкладчиков и 12,3 тыс. кредитных клиентов. «Данске-банк» (российская «дочка» Danske Bank, зарегистрирована в Санкт-Петербурге) в конце 2018 года занимал 101-е место по размеру активов в рейтинге “Ъ”. Банк имеет офисы в Санкт-Петербурге и Москве. По информации на сайте кредитной организации, штат «Данске-банк» — 60 человек.
Напомним, что в отношении банка проводится уголовное расследование по факту возможного отмывания через эстонское отделение более $8 млрд. На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».