Пять подозреваемых в обналичивании денежных средств задержаны в Петербурге, Ленобласти и городе Армавир Краснодарского края. По данным правоохранительных органов, участники преступной группы незаконно обналичили более 1 млрд руб.
Фигуранты задержаны по ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, всего установлено девять человек – членов группировки. Более половины из задержанных – предприниматели. ОПГ открывала фирмы – однодневки, расчетные счета в банках, на которых под видом фиктивных сделок производили обналичивание средств. Доход участников группировки с января по октябрь текущего года составил около 35 млн руб. По местам жительства подозреваемых изъяты документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).