Сотрудниками уголовного розыска задержана начальник кредитного отдела Европейского трастового банка Нина Красницкая. Генпрокуратура разыскивала ее больше года. Кроме того, перед судом по аналогичному обвинению вскоре предстанет начальник управления межбанковского кредитования того же банка Александр Мирзоян.
Начальница кредитного отдела коммерческого банка "Евротраст" Нина Красницкая, длительное время находившаяся в розыске по обвинению в незаконной банковской деятельности, была задержана на Пятницкой улице в воскресенье, 18 мая.
Дело против сотрудников банка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам финансово-хозяйственной проверки "Евротраста". В налоговые органы тогда поступила информация о том, что некоторые сотрудники "Евротраста" используют различные схемы ухода от налогообложения, одна из которых приобретение валюты без обязательной уплаты налогов (с 1 января этого года закон об обязательной уплате налога с покупки валюты упразднен). Согласно результатам налоговой проверки, в 1999-2002 годах руководитель управления межбанковского кредитования Александр Мирзоян, начальник отдела неторговых операций банка Татьяна Хмелевская и начальник кредитного отдела Нина Красницкая готовили поддельные договоры вкладов и кредитования на имя граждан Украины, а потом без уплаты налога конвертировали рубли в валюту. Таким образом трое начальников приобрели $32 млн, но не заплатили при этом налогов на сумму более 9 млн руб.
Материалы проверки были переданы в прокуратуру, где действия троих начальников отделов квалифицировали как преступление, совершенное "в составе организованной группы". Как полагает следствие, указанные сотрудники поделили неуплаченные государству деньги между собой.
Арестован был только Александр Мирзоян, которому предъявили обвинение по четырем статьям УК (пособничество в совершении преступления, изготовление поддельных документов, незаконная банковская деятельность и уклонение от уплаты налогов). Татьяне Хмелевской и Нине Красницкой аналогичные обвинения предъявили заочно, поскольку они скрылись от следствия.
В марте этого года Генпрокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении господина Мирзояна. При этом решением президиума Мосгорсуда от 6 марта 2003 года его содержание под стражей "было признано незаконным и необоснованным". Однако он до сих пор в СИЗО. Видимо, в силу тяжести предъявленных обвинений.
В Генпрокуратуре от любых комментариев по этому делу отказались, ничего не стали говорить по телефону и в "Евротрасте". Правда, через электронные СМИ зампред правления банка Елена Ширинская заявила, что "суд подтвердит надуманность всех обвинений, выдвинутых против Мирзояна. Европейский трастовый банк, со своей стороны, сделает все возможное для защиты доброго имени своего сотрудника, в том числе и в судебной инстанции".
А тем временем Генпрокуратура займется арестованной Ниной Красницкой и будет продолжать искать третьего обвиняемого — Татьяну Хмелевскую.
ЮРИЙ Ъ-СЮН