Следователи регионального СКР передали в суд уголовное дело в отношении директора ООО «ТрансПродукт», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы. По данным ведомства, мужчина возглавляет организацию, занимающуюся оптовой торговлей топливом, и, по версии следствия, в 2014 году предоставил в налоговый орган декларации по НДС с ложными сведениями. В результате, по данным СУ СКР по краю, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 19,7 млн руб. Это квалифицируется, как особо крупный размер.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Краснодаре зарегистрировано только одно ООО «ТрансПродукт», основным видом деятельности которого является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Директором общества значится Алексей Калашников, а 100-процентным владельцем – Карина Калашникова. Компания была зарегистрирована в 2007 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным на конец 2015 года (последние предоставленные финансовые данные), выручка компании составила 137,4 млн руб., чистая прибыль 352 тыс. руб.