Обвиняемый в мошенничестве владелец топливной компании «Калина ойл» с заправками в нескольких регионах Черноземья Валерий Борисов в ходе заседания об избрании ему меры пресечения в Ленинском райсуде Воронежа полностью признал вину в хищении 25 млн руб. на возврате НДС, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе суда. Поэтому инстанция оставила господина Борисова на свободе и не стала помещать его в СИЗО или под домашний арест, о чем ходатайствовало следствие. Суд только до 8 октября ограничил бизнесмена в действиях: он должен пребывать дома с 22 вечера до 6 утра, не общаться с другими фигурантами уголовного дела и появляться на допросы к следователю.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
В конце прошлой недели оперативники ФСБ задержали господина Борисова и трех руководителей местных структурных подразделений «Калины ойл». Перед этим правоохранители провели обыски в трех воронежских офисах холдинга в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) с возвратом НДС. По данным следствия, задержанные устроили схему фиктивных сделок купли-продажи шести АЗС в Липецкой и Тамбовской областях и по итогам подали в налоговую заявление на возмещение НДС. Фирмы, через которые проходили операции, были зарегистрированы на сотрудников «Калины ойл». По словам знакомых с материалами дела источников, Валерий Борисов доплачивал им за участие в схеме.
Подробнее о схеме по возврату налогов читайте в материале “Ъ-Черноземье” « В “Калине ойл” перелили НДС».