борьба с отмыванием
Вчера в Париже закончилась сессия организации стран — борцов с отмыванием денег (FATF), на которой были отменены дополнительные санкции против Украины. Теперь ей не грозит полная финансовая изоляция со стороны Запада. Россия, которую украинская история затрагивала впрямую, может вздохнуть свободнее. И вступить в FATF.Когда 20 декабря прошлого года FATF ввела против Украины дополнительные санкции, Ъ отметил, что это удар по России (см. Ъ от 21.12.02). Действительно, значительная часть производства и финансовой системы Украины принадлежит российскому бизнесу. Если украинским предприятиям и банкам закрывают доступ в западную финансовую систему (а именно это имеется в виду, когда говорят о дополнительных санкциях FATF), страдают и их российские владельцы. Более того, Россия, которая давно заявила о своем намерении вступить в FATF, тоже должна была сделать все для закрытия доступа Украины на свой финансовый рынок. Учитывая вышесказанное, это создало бы значительные проблемы для российского бизнеса. Кто-то может сказать, что все не так уж драматично. FATF всего лишь дает рекомендации своим членам, но не заставляет их непременно действовать. Однако с декабря о дополнительных мерах против Украины успели объявить ведущие участники мировой экономики — США, Великобритания, Германия, Канада. Кто-то может также сказать, что объявленные ими меры не предусматривали полного запрета операций с Украиной, от западных банков требовалось только проявлять повышенную подозрительность по отношению к украинским деньгам. Но это лишь вопрос времени. Например, с островным государством Науру, против которого дополнительные меры рекомендованы довольно давно, все обернулось очень плохо. Американские власти теперь требуют от своих банков исключить любые операции с наурскими контрагентами.
Решение FATF произвело впечатление на Украину (украинские власти даже успокаивали граждан: мол, дело пока не дошло до того, что их кредитные карточки не будут приниматься за рубежом). Президент Леонид Кучма возмущался поведением парламента, который не смог принять требуемые FATF поправки к закону о борьбе с отмыванием денег: "Из экономической проблемы сделали политическую". 6 февраля нынешнего года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Кроме того, внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. В итоге отмывание денег на Украине будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
И вот на закончившейся вчера сессии FATF было официально объявлено, что действия Украины организация одобряет. Ей всегда нравится, когда под ее давлением вносятся какие-либо изменения в законодательство. Как заявил президент FATF Иохен Санио, "это заметный успех для FATF и Украины в борьбе с отмыванием денег". Впрочем, в черном списке FATF Украина все равно осталась. Чтобы покинуть список (как это сделала в прошлом году Россия), нужно не только предъявить хорошие законы, но и убедить FATF, что местные банки действительно доносят властям о подозрительных операциях, а власти этим доносам дают ход. Для этого Украине потребуется еще некоторое время. А Гренада FATF убедила — и вчера ее исключили из черного списка. Заметим, что, отменив дополнительные санкции в отношении Украины, FATF вчера ввела их против Филиппин. Филиппинские власти давно жаловались, что их банки не могут доносить на клиентов в таких масштабах, в каких это делают банки США: технические возможности не те. И FATF сочла эти жалобы свидетельством злостного нежелания бороться с отмыванием.
Россия на сессии присутствовала в качестве наблюдателя. И господин Санио вчера отметил, что летом она может быть принята в полноправные члены организации. А почему, собственно, нет? Видный член антитеррористической коалиции (на нынешней сессии опять много говорилось о том, что FATF вместе с МВФ и Мировым банком должна решительно бороться с финансированием терроризма). Против Украины дополнительных санкций хоть и не ввела, но выражала озабоченность ее судьбой. И, возможно, сыграла свою роль в том, что с Украиной в конце концов все обошлось.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ