Американские сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин потребовали у банков раскрыть информацию о «состоятельных россиянах», связанных с президентом России Владимиром Путиным. О письме сенаторов сообщает агентство Reuters.
Письмо направлено в американские Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Barclays, Deutsche Bank , UBS, HSBC и Credit Suisse. Каждому банку задан вопрос о том, проводилась ли за последние пять лет проверка на наличие счетов, которые контролирует кто-либо из фигурантов «кремлевского доклада». Если проверка проводилась, сенаторы требуют предоставить анализ и выводы, если нет — сообщить, что было сделано для того, чтобы выяснить, сотрудничали ли банки с россиянами из списка Минфина США.
Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин рассчитывают таким образом усилить давление не только на фигурантов «кремлевского доклада», но и на банки — в случае отказа предоставить информацию сенаторы намерены запросить правительственное расследование.
В конце января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 человек, которые либо близки к Кремлю, либо владеют состоянием больше $1 млрд. В списке оказалось все федеральное руководство и большинство крупнейших бизнесменов России.
Подробнее о списке — в публикации “Ъ” «Санкционный справочник».