В Санкт-Петербурге пять районных судов одновременно рассматривают ходатайства полицейского следствия об аресте участников крупной группы мошенников, сумевших открыть семь фиктивных автосалонов, где приобретателям автомобилей, навязывая невыгодные кредитные договоры, продавали машины за двойную стоимость. В преступную группу входило около 20 человек. Во время обысков полицией было изъято более 350 автомобилей и инструкции, в которых рядовым менеджерам поэтапно пояснялось, каким образом надо обрабатывать и подавлять потенциальных клиентов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
21 марта сразу пять районных судов — Приморский, Куйбышевский, Смольнинский, Красногвардейский и Выборгский — приступили к рассмотрению ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15 предполагаемых членов организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах при продаже автомобилей. Еще одна участница финансовой аферы была отпущена следователями под подписку о невыезде. В итоге к позднему вечеру суды успели рассмотреть девять ходатайств. Семь подозреваемых — Элшан Аллахвердиев, Анна Мельник, Кирилл Чирков, Эдуард Филипчук, Артур Янчогло, Владимир Мироненко и Александр Заверуха были арестованы на два месяца. Еще двое остались на свободе. Куйбышевский районный суд отпустил под залог в 500 тыс. руб. Ольгу Купцову, а Приморский суд отказал следствию в аресте Натальи Моисеевой.
Рассмотрение дел остальных фигурантов дела, включая выходца из Азербайджана Фарзалиева Орхана Камила оглы, которого следствие рассматривает в роли организатора мошеннической схемы, перенесено на следующий день.
Как уже сообщал “Ъ”, во вторник сотрудники регионального ГУ МВД России провели масштабную серию обысков по делу о крупном мошенничестве при продаже автомобилей через сеть фиктивных автосалонов. В спецоперации участвовало более 130 оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД. Силовую поддержку обеспечивали бойцы СОБРа Росгвардии. Досмотру подверглись около 70 квартир и офисов. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного полицейским следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Стоит отметить, что уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено 20 марта и в тот же день оно было объединено с еще семью подобными делами, возбужденными полицейским следствием в феврале и марте этого же года.
После изучения изъятых документов и допроса 19 задержанных — руководителей автосалонов, ведущих менеджеров по продажам и кредитных специалистов — в деле появилась и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате масштабных следственно-оперативных мероприятий, в том числе обысков в семи петербургских автосалонах, входивших в преступную схему, сотрудники полиции изъяли 364 автомобиля, бухгалтерскую документацию, а также иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Среди них специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов. Эти инструкции менеджеры использовали для «обработки» граждан, склоняя их к заключению договоров. На расчетные счета автосалонов наложен арест.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга “Ъ” сообщили, что предварительным следствием установлено: не позднее декабря 2013 года Фарзалиев Орхан Камил оглы и его сообщники создали и возглавили преступное сообщество, состоящее из четырех структурных подразделений, «характеризующихся своей функциональной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью действий участников». Всех их объединяла цель — хищение средств граждан «путем мошеннических действий под видом занимающихся торговлей автомобилями организаций — автосалонов».
По данным “Ъ”, схема, по которой действовали преступники, была довольно простой.
Клиентов завлекали с помощью интернет-рекламы, обещая значительные скидки на автомобили в семи салонах, позиционировавшихся как дилерские центры сразу нескольких производителей. Машины предлагались в основном бюджетных марок отечественных, корейских и китайских производителей. В то же время скидка от цен официальных дилеров составляла около 50–100 тыс. руб. Кроме того, будущим автовладельцам предлагался кредит для покупки автомобиля на якобы особо выгодных условиях. Потенциального покупателя «обрабатывали» в течение нескольких часов, убеждая, что на площадке выбранного автомобиля пока нет и его надо доставить из другого салона. После этого покупателю предлагали заняться оформлением кредита и документов на машину.
При этом банковский кредит предлагалось оформить на сумму, вдвое превышавшую заявленную стоимость машины. Аргументировали это тем, что «банки всегда дают гораздо меньше, чем просишь». В итоге уставший от многочасовых разговоров клиент почти не глядя подписывал документы и, получив автомобиль, отправлялся на нем домой. Позже клиент лжеавтосалона узнавал, что приобрел автомобиль за полную цену кредита — то есть в два раза дороже цены, указанной в рекламном объявлении. По предварительным данным, злоумышленники обманули более сотни клиентов. Нанесенный ущерб МВД пока осторожно оценивает в 2,5 млн руб.