Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на денежные счета аффилированных с ним компаний Fintailor Investments Limited и Peters International Investments в размере около 8,3 млрд руб. Определение опубликовано в картотеке дел суда.
В иске требовалось признать недействительными взаимосвязанные сделки, которые были совершены между аффилированными по отношению к Промсвязьбанку лицами 14 декабря 2017 года, то есть за один день до объявления ЦБ решения о санации Промсвязьбанка. Третьим лицом привлечен ЦБ РФ.
Суд также принял дополнительные обеспечительные меры к нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы контролировали Промсвязьбанк. Он наложил арест на принадлежащие Promsvyaz Capital 100% доли в компаниях «Премиумсвязь» (номинальная стоимость 300 тыс. руб.), «Промсвязьрегион» (461,8 млн руб.) и «Регионинвест» (300 тыс. руб.)
24 апреля состоится предварительное заседание и по иску Промсвязьбанка к десяти иностранным компаниям об отмене сделок с ценными бумагами на сумму около 60 млрд руб. Ответчиками в этом деле являются, в том числе Promsvyaz Capital, Fintailor Investments и Peters International Investments.
Напомним, Промсвязьбанк санируется с 15 декабря 2017 года Фондом консолидации банковского сектора. Планируется, что в первом квартале 2018 года банк будет докапитализирован на сумму около 200 млрд руб. и передан Росимуществу для создания на его базе опорного банка для кредитования ОПК. Сейчас в санируемом Промсвязьбанке уже началось формирование новой команды.
Подробнее — в публикации “Ъ”.