Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, которые противоречат требованиям валютного законодательства. Также, согласно документу, отказ можно будет получить в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям.
Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
Кроме того, в законе уточняется перечень информации, необходимой для проведения уполномоченными банками валютных операций. Также документ вводит наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля.
Этот закон был принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом федерации 8 ноября.