В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а также отмывании денег, заработанных преступным путем. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия, предприниматель в 2011-2016 годах привлекал деньги пайщиков кооператива, применяя принцип финансовой пирамиды. За это время он похитил почти у 500 жителей Челябинской и Свердловской областей 132 млн руб. Основная часть потерпевших – пенсионеры.
Деньги, нажитые преступным путем, обвиняемый легализовал путем оформления фиктивных договоров займа на своих родственников и друзей, оплаты лизинга за люксовые автомобили, платежей по кредитам и приобретения различного имущества. В общей сложности злоумышленник «отмыл» 46 млн руб.
На имущество обвиняемого наложен арест, сам он находится под стражей.