СКР заявил о новых эпизодах, выявленных в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Изначально его заподозрили в мошенническом хищении у Центробанка 3,1 млрд руб., а также незаконных выводах залогового имущества по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям. Теперь в деле появилось незаконное получение в общей сложности более 29,3 млрд руб., в том числе выделенных АСВ на оздоровление банка «Советский».
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
В пятницу следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о новых выявленных эпизодах в ходе расследования уголовного дела Роберта Мусина. По данным ведомства, произошло это «в ходе совместной работы» региональных УФСБ и МВД. По данным СУ, господина Мусина заподозрили в присвоении 80 млн руб., которые он якобы получил, провернув аферу с кредитом ТФБ, а также в незаконном обороте денежных средств на общую сумму порядка 29,3 млрд руб.
Напомним, Роберта Мусина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По данным СУ, банк привлек у ЦБ 3,1 млрд руб., указав «ложные сведения» об имеющемся у него ликвидном активе в виде кредита, предоставленного «Нижнекамскнефтехиму». По версии следствия, после получения средств ТФБ переуступил долг «Нижнекамскнефтехима» по кредиту двум компаниям — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар девелопмент». Таким образом, по данным СУ, «на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе» были «созданы условия для получения заранее невозвратного кредита». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены. В ходе расследования были выявлены другие эпизоды – по данным СУ, господин Мусин, зная о предстоящем крахе ТФБ, вывел залоговое имущество, предоставленное банку под кредиты. В частности, фигурирует ООО «ТДК-актив» по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 млрд руб. и ООО «Урман» на сумму более 847 млн руб.
Согласно новым эпизодам, господину Мусину предъявляют присвоение 80 млн руб. путем операций кредитования ООО «Аида и Д» (связана с его семейным бизнесом). По данным СУ, 24 декабря 2014 года ТФБ заключил с данной фирмой договор о выделении кредита сумму 133,7 млн. руб., как утверждают в ведомстве, «без залога и поручительства». Далее, полагает следствие, деньги сначала перевели на счет ООО «Новая Нефтехимия», затем - в тот же день - на счет «Аида и Д». Последняя компания в общей сложности получила 80 млн руб., они, по версии следствия, были перечислены на личный счет господина Мусина, который их «использовал по своему усмотрению».
Кроме того, его подозревают в незаконном получении более 29,3 млрд руб., в том числе 10,7 млрд руб. , выделенных на оздоровление банка «Советский». Тогда по поручению ЦБ государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выполняя функции временной администрации «Советского», провела конкурсный отбор банка-санатора для «Советского». По данным СУ, ТФБ предложил «лучший план мероприятий по оздоровлению банка», и ему как победителю «на проведение мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО «Банк "Советский"», под руководством Загидуллина и Мусина был получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд. рублей от АСВ», - сказано в сообщении. Однако, считает следствие, «вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО «Банк "Советский"» в размере не менее 15 млрд рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в Татфондбанк».
В другом случае, по данным СУ, в сентябре 2016 года Интехбанк «на основании заключенных договоров займа с ПАО "Тимер Банк" и АО Банк "Советский"» получил облигации ТФБ в размере 3,9 млрд. руб. Как считает следствие, по указанию господина Мусина и «неустановленных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк"», была заключена сделка с ЦБ по размещению акций ТФБ. «На корреспондентский счет ПАО "Интехбанк" из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд руб., которые в последующем были перечислены на счет "НОСТРО" ПАО "Интехбанк", находящийся в ПАО "Татфондбанк"»,- говорят в СУ. Следствие считает, что ТФБ стал незаконно пользоваться деньгами Интехбанка. «В результате ПАО "Татфондбанк" получило возможность пользоваться деньгами ПАО "Интехбанк" в сумме около 3,6 млрд. рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить», - отмечается в сообщении. В декабре 2016 года Интехбанк потребовал от ТФБ вернуть деньги, но, как говорят в СУ, «данное требование удовлетворено не было».
«Проведены обыски, наложен арест на имущество. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Мусина и иных должностных лиц ПАО "Татфондбанк», - сказано в сообщении СУ.
В пятницу получить комментарий у адвоката господина Мусина Алексея Клюкина не удалось – сначала он отказался разговаривать, сославшись на занятость, потом его телефон не отвечал. Ранее господин Мусин заявлял о своей непричастности к совершению противоправных деяний.