В отношении экс-главы Татфондбанка, депутата Госсовета республики Роберта Мусина, арестованного по подозрению в мошенническом хищении у Центробанка 3,1 млрд руб., возбуждено новое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, зная о предстоящем крахе банка, он вывел залоговое имущество на сумму 207 млн руб. по кредитам, предоставленным Татфондбанком компании «Урман». «Незаконные действия привели к наступлению тяжких общественно опасных последствий в виде существенного имущественного вреда кредитно-финансовой системе РФ»,— утверждают в СУ. Вчера ни сам господин Мусин, ни его адвокат не были в курсе новых претензий следствия.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ / купить фото
Вчера следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета республики 52-летнего Роберта Мусина. «В ходе расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого»,— пояснили в ведомстве. Дело завели по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ вывели залоговое имущество, предоставленное банку под кредиты, выданные казанскому ООО «Урман», на сумму более 847 млн руб.
Напомним, Роберт Мусин с 3 марта находится в СИЗО по подозрению в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По данным СУ, банк привлек у ЦБ 3,1 млрд руб., указав «ложные сведения» об имеющемся у него ликвидном активе в виде кредита, предоставленного «Нижнекамскнефтехиму». По версии следствия, после получения средств ТФБ переуступил долг «Нижнекамскнефтехима» по кредиту двум компаниям — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувардевелопмент». Таким образом, по данным СУ, «на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе» были «созданы условия для получения заранее невозвратного кредита». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены. Кроме господина Мусина под подозрение попали его первый заместитель Рамиль Насыров, который сейчас находится под домашним арестом, а также гендиректор «Сувардевелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор Денис Семенов.
Новое дело против господина Мусина связано с кредитованием ООО «Урман», по данным kartoteka.ru, занимающегося оптовой торговлей бытовыми электротоварами и принадлежащего Юрию Демидову. 13 марта 2015 года эта компания, имеющая уставный капитал 10 тыс. руб., заключила с ТФБ четыре кредитных договора на 240 млн руб., 227 млн руб., 210 млн руб. и 170 млн руб. В качестве залога по ним банк принял простой вексель ООО «ИнтерСтар» (зарегистрировано в ноябре 2007 года в Москве с уставным капиталом 2 млн руб., владельцем является Алла Тарасова) номинальной стоимостью 207,3 млн руб. Однако, по данным СУ, 14 декабря прошлого года господин Мусин и его сообщники, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акт передачи векселя «ИнтерСтару».
Следствие отмечает, что залог был выведен за день до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В СУ полагают, что господин Мусин, заранее зная о предстоящем отзыве лицензии у банка, провел операцию, причинив вред АСВ, а также «неопределенному кругу кредиторов банка» тем, что «снизил перспективы» возврата кредитов «за счет реализации залогового обеспечения». «Незаконные действия привели к наступлению тяжких общественно опасных последствий в виде существенного имущественного вреда кредитно-финансовой системе РФ»,— заявили “Ъ-Казань” в СУ.
Напомним, 3 марта ЦБ отозвал у ТФБ лицензию. По оценке регулятора, «дыра» в капитале кредитного учреждения составляет 97 млрд руб. Проблемы, возникшие в банке, в ЦБ объясняют тем, что 65% кредитов он предоставил структурам, связанным с бизнесом собственника, которые в основном находятся в состоянии банкротства.
«Урман» в связи с событиями у кредитора незамедлительно приступил к своей ликвидации — решение об этом господин Демидов принял 18 января этого года. Впрочем, данные kartoteka.ru позволяют сомневаться в ценности векселя номиналом 207,3 млн руб., который был выдан в качестве залога. Выручка за 2015 год (более свежие данные отсутствуют) компании «ИнтерСтар», основным видом деятельности которой является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, едва превысила 83 млн руб., а чистая прибыль составила лишь 806 тыс. руб. При этом основные средства ООО к началу 2016 года оценивались лишь в 860 тыс. руб., а кредиторская задолженность компании достигала 162 млн руб.
Вчера адвокат господина Мусина Алексей Клюкин сказал “Ъ-Казань”, что он и его подзащитный пока не уведомлены о возбуждении нового уголовного дела и потому отказался прокомментировать ситуацию. Ранее господин Мусин говорил, что не считает себя виновным и утверждал, что делал все, чтобы «поправить положение банка».