Вчера в Монако началось пленарное заседание международной группы финансовых разведок Egmont. Оно продлится до 7 июня, но миссия российской делегации уже выполнена. Вчера все 58 стран--членов группы единогласно проголосовали за включение российского комитета по финансовому мониторингу (КФМ) в состав организации. Теперь России осталось добиться исключения из черного списка FATF, в который включены страны, не противодействующие отмыванию денег.
В настоящее время группа Egmont объединяет финансовые разведки 58 стран. Первое заседание группы состоялось 9 июня 1995 года в брюссельском дворце Эгмонт-Аренберг. Отсюда и ее название — Egmont. Члены группы обмениваются между собой оперативной информацией, в частности, с помощью специального информационного узла "Безопасная сеть Egmont". В этой сети разведчики могут почерпнуть актуальную информацию о способах легализации преступных доходов, о новых технологических разработках и средствах анализа финансовых данных.Подготовку к вступлению в группу Egmont глава российских финансовых разведчиков начал фактически с момента образования КФМ. Еще в феврале во время заседания FATF (международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов) в Гонконге ему удалось заручиться поддержкой сразу двух иностранных финансовых разведок — Швейцарии и Словакии, которые согласились стать поручителями КФМ в вопросах вступления в группу Egmont. Затем к этому процессу подключились и другие страны. В частности, во время визита в Россию в апреле 2002 года замминистра финансов США Джеймс Фолл (James Fall) пообещал главе КФМ Виктору Зубкову, что минфин США будет продвигать КФМ на международной арене и окажет ему содействие в вопросе вступления в группу Egmont (например, американцы помогли российским разведчикам оформить необходимые для вступления документы, которые в мае были переданы группе).
Любопытно, что благосклонность иностранных финансовых разведчиков Виктору Зубкову удалось завоевать почти исключительно благодаря силе убеждения. Ведь похвастаться главе КФМ пока особо нечем: за четыре месяца работы (с 1 февраля 2002 года) разведчики хотя и получили почти 200 тыс. сообщений банков о подозрительных операциях клиентов, до уголовного преследования дело дошло пока лишь в одном случае; что это за дело, КФМ тщательно скрывает.
Тем не менее западные разведки, видимо, сочли, что этого вполне достаточно для принятия России в группу Egmont. Вчера в Монако такое решение было одобрено единогласно. "Принятие КФМ России в состав группы 'Эгмонт' означает соответствие нашего комитета стандартам финансовых разведок мира. Также это означает признание того, что Россия ведет практическую работу по борьбе с отмыванием нелегальных доходов",— заявил по окончании заседания Виктор Зубков. По его словам, "теперь КФМ на правах члена группы будет обмениваться информацией со своими зарубежными коллегами".
Впрочем, включение КФМ в группу Egmont не решает главной проблемы, стоящей перед Россией: она по-прежнему значится в черном списке стран, не противодействующих отмыванию преступных денег, который еще летом 2000 года составила FATF. А значит, к российским деньгам за рубежом продолжают относиться подозрительно. Вопрос об исключении России из этого списка будет решаться 20-21 июня на очередном заседании FATF.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА