К хищению средств вкладчиков добавили покупку банка

Против экс-президента Анталбанка возбудили новое дело, продлив ему срок ареста

Как стало известно "Ъ", в отношении известного ингушского бизнесмена, бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева возбуждено новое уголовное дело. Помимо ранее предъявленного обвинения в хищении из собственного банка более 30 млрд руб. находящемуся под арестом экс-банкиру инкриминировали еще и мошенничество, совершенное при покупке Анталбанка: по версии следствия, за кредитное учреждение ни сам господин Мухиев, ни его доверенные лица так и не рассчитались. Тем временем Тверской райсуд Москвы продлил Магомеду Мухиеву срок ареста до 10 августа.

Фото: Ъ

Основанием для возбуждения в отношении Магомеда Мухиева нового уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стали обстоятельства сделки по приобретению им в 2012 году Анталбанка у тогдашнего владельца Виктора Курпитко. Впрочем, официально банк господину Мухиеву пришлось оформить не на себя, а на доверенных лиц. Дело в том, что в середине 2000-х годов бизнесмен являлся фигурантом уголовного дела о хищении денег у ОАО "Ингушнефтегазпром", где он являлся гендиректором. Тогда господин Мухиев получил условный срок, и Центробанк вряд ли одобрил бы его кандидатуру в качестве покупателя банка.

А недавно правоохранители выяснили, что ни Магомед Мухиев, ни его доверенные лица за банк якобы так и не рассчитались. В итоге следственное управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в отношении Магомеда Мухиева еще одно уголовное дело о мошенничестве.

Под стражу экс-банкир был заключен по своему первому делу, которое ведет следственный департамент МВД, еще в феврале нынешнего года. Как уже рассказывал "Ъ", дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года после обращения в полицию представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков. Как установило следствие, в криминальной схеме помимо Анталбанка были задействованы еще восемь кредитных учреждений — "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум" (лицензии у всех отозваны в сентябре--ноябре 2015 года). Все они, по данным правоохранителей, "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал. Сама же схема хищений была весьма простой. Каждый банк привлекал средства вкладчиков под высокие проценты, а затем переводил их "с целью хищения" в другие, которые друг с другом формально никак не были связаны. Затем все деньги аккумулировались в Анталбанке, откуда выводились либо напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Кроме того, в хищении денег вкладчиков, по версии следствия, использовалась и известная молдавская схема. В соответствии с ней, напомним, выведенные из российских банков в эту страну на корсчета подставных фирм средства взыскивались затем через местные суды якобы за долги в пользу граждан Молдавии — сообщников банкиров из России.

На момент отзыва лицензии, по данным расследования, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб. В общей же сложности, как полагают в МВД, у вкладчиков всех девяти банков могло быть похищено порядка 30 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить, кому и в каких пропорциях достались украденные деньги. В частности, предстоит выяснить, не на них ли Магомед Мухиев выстроил родовое поместье в Назрани, а также приобрел 60 экземпляров эксклюзивных швейцарских часов, которые были обнаружены сыщиками в его подмосковном доме. Часы от Breguet, Cartier и других производителей были выставлены на видном месте в бронированном шкафу.

На днях Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста Магомеду Мухиеву. Отметим, что за три месяца, прошедшие с момента заключения обвиняемого под стражу, размер предлагаемого за его освобождение залога резко возрос — с 10 млн руб. до 80 млн руб., а среди поручителей появилось немало известных и влиятельных людей. Например, на недавнем рассмотрении апелляционной жалобы экс-банкира и его защиты в Мосгорсуде за обвиняемого ручались известный политик Геннадий Бурбулис (он и предлагал залог в размере 80 млн руб.) и бывший полпред Ингушетии в Москве Ваха Евлоев. В Тверской суд на рассмотрение вопроса о продлении ареста они не пришли, зато защита зачитала личные поручительства экс-президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Владимира Ляхова.

Сам экс-банкир в суде также просил отпустить его под залог или домашний арест. Впрочем, шансы на это изначально были невелики. Дело в том, что задержали господина Мухиева сотрудники ГУЭБиПК МВД в конце декабря прошлого года буквально на взлетной полосе. Из Внуково-3 он собирался вылететь в Вену на своем самолете, который якобы был куплен у известного композитора Игоря Крутого. В итоге суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД, продлив экс-банкиру и его предполагаемой сообщнице, бухгалтеру Ирине Ивановой срок ареста до 10 августа.

Олег Рубникович

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...