В Калининском районном суде Челябинска начинается рассмотрение уголовного дела в отношении Светланы и Константина Филимоновых, обвиняемых в создании финансовой пирамиды «Частные инвестиции» с ущербом более 1 млрд руб. Суд принял дело к рассмотрению со второго раза. В феврале оно было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Однако прокуратура обжаловала это решение, после чего дело вновь вернулось в суд. Потерпевшими по делу проходит более тысячи человек.
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Николай Середин
Как сообщила “Ъ” консультант Калининского районного суда Челябинска Мария Кетова, сегодня состоялось предварительное закрытое заседание по уголовному делу Светланы и Константина Филимоновых, которые обвиняются в афере на более чем 1 млрд руб. «Дело принято к рассмотрению. Первое открытое заседание назначено на 29 апреля»,— пояснила она. В феврале этого года уголовное дело уже поступало в суд, однако было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. В частности, суд не устроило, что по делу были допрошены не все потерпевшие, а их насчитывается более тысячи. Прокуратура оспорила это решение в Челябинском облсуде, который и вернул дело в районный суд.
По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа бизнес» появилась в Тюмени. Схема работы компаний заключалась в проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать деньги взаймы, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов.
В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории (еще в 2012 году Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 га земли в Черногории, принадлежащей этой компании). Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами супруги Филимоновы скрылись за границей. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела. В 2012 году по решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным было назначено условное наказание. В прошлом году супругов Филимоновых выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. С их защитой связаться не удалось. Ранее оба свою вину не признавали, заявляя, что они занимались обычной предпринимательской деятельностью, сопряженной с рисками.
Как в холдинге усмотрели пирамиду
Центральный райсуд Тюмени в апреле 2013 года вынес первый приговор шести активным членам финансовой пирамиды ОАО «Константа-Бизнес», которые продавали акции своей компании тюменцам, обещая до 60% прибыли в год. Реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания. Организаторы пирамиды — челябинские бизнесмены Константин и Светлана Филимоновы — находились в международном розыске. В отношении них в Челябинске также расследовалось еще одно уголовное дело о финансовой пирамиде «Частные инвестиции», которая работала по аналогичной схеме. По версии следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Читайте подробнее