Коротко


Подробно

Драгоценности оставили без паспорта

Борьба с отмыванием

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, которая может быть осуществлена без идентификации клиента,— 40 тыс. руб. В первом чтении рассматривался более низкий порог — 15 тыс. руб. Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, то сумма увеличивается до 100 тыс. руб. В любом случае документ придется предъявить, если продавец заподозрит, что покупка делается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон. В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.

"Интерфакс"

Комментарии
Профиль пользователя