Коротко


Штрафы Deutsche Bank за отмывание и нарушение санкций могут составить $4 млрд

В Deutsche Bank обеспокоены тем, что штрафы по делам об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, могут составить до $4 млрд, пишет Der Spiegel. Штрафы могут быть наложены финансовыми регуляторами нескольких стран. В частности, взыскания с Deutsche Bank могут быть сделаны властями Великобритании. Напомним, британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

Подробнее о расследовании возможного отмывания средств при работе с клиентами в Москве читайте в материале «Ъ» «Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России».

Комментарии

Наглядно

валютный прогноз

Профиль пользователя